公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

肯尼亚实施《公约》第23条洗钱主要在《2009 年犯罪所得和反洗钱法案》第3 和4 条、《反腐败和经济犯罪法》第47 条以及《刑法》（第63 章）中被定为刑事犯罪。参与行为，包括合谋、同意、联合和企图行为，都被涵盖在内（《反腐败和经济犯罪法… 2016-10-15 18:03:14
科威特实施《公约》第23条科威特根据2002 年第35 号法律通过了处理和定罪洗钱活动的全面法律。该法律第2 条对洗钱活动的定义是：(a)明知资金来源于犯罪行为而进行洗钱活动的；(b)事先明知资金来源于犯罪行为而运输、转移、拥有、获取、使用… 2016-10-15 18:01:51
卡塔尔实施《公约》第23条结合2010 年第4 号法律第1 条解读的第72 条公布了《反洗钱和恐怖主义融资法》（《反洗钱法》），把为犯罪所得洗钱的行为定为刑事犯罪。卡塔尔将洗钱犯罪未遂的行为定为刑事犯罪（《反洗钱法》第72 条）。充分涵… 2016-10-15 18:00:37
津巴布韦实施《公约》第23条津巴布韦宣布为违法的所有腐败犯罪，根据《重罪（没收好处）法》均构成“严重”犯罪，因此也是洗钱的上游犯罪。提出洗钱指控不必先对上游犯罪定罪，而且津巴布韦的法律制度允许起诉内部洗钱。 2016-10-15 17:59:36
柬埔寨实施《公约》第23条 2007 年6 月24 日的《反洗钱和打击资助恐怖主义法》以及2013 年6 月3 日修正《反洗钱法》第3、29 和30 条的法律述及了对柬埔寨境内的洗钱和资助恐怖主义活动的预防和遏制问题。修正《反洗钱法》第3、29 和30 条的法… 2016-10-15 17:57:54
柬埔寨实施《公约》第23条 2007 年6 月24 日的《反洗钱和打击资助恐怖主义法》以及2013 年6 月3 日修正《反洗钱法》第3、29 和30 条的法律述及了对柬埔寨境内的洗钱和资助恐怖主义活动的预防和遏制问题。修正《反洗钱法》第3、29 和30 条的法… 2016-10-15 17:56:45
加蓬实施《公约》第23条中部非洲经济和货币共同体（中非经货共同体）和中部非洲货币联盟（中非货币联盟）2010年10月2日第02/10号条例处理制止和预防中部非洲的洗钱和资助恐怖主义行为。该条例第1条界定了构成洗钱罪的要素，包括犯罪产生的… 2016-10-15 17:55:05
加纳实施《公约》第23条加纳在2008 年《反洗钱法》（第749 号法）第1 至3 条及《麻醉药品法》第12条中将清洗犯罪所得行为定为犯罪。《反洗钱法》对掩饰来源和地点的行为进行了规定，但未对掩饰财产的真实性质、处置、调动和所有权作出规定… 2016-10-15 17:54:12
加拿大实施《公约》第23条《刑法典》第462.31 条将使用、转让、寄送、运输、转送、改变、处置或以其他方式处理任何财产或任何财产所得（知晓或相信全部或部分财产或财产所得是通过指定的刑事犯罪获得或产生于指定的刑事犯罪）且目的是隐瞒或… 2016-10-15 17:53:10
基里巴斯实施《公约》第23条 2003 年《犯罪所得法》第6、12 和13 条将洗钱定为犯罪。到目前为止没有就洗钱相关行为提出任何起诉。《刑法》涵盖企图、串谋和煽动实施洗钱行为（第371 至378 条）。基里巴斯采用“严重犯罪”的门槛来界定上游犯罪… 2016-10-15 17:52:13
洪都拉斯共和国实施《公约》第23条《反洗钱特别法》第36 条将洗钱定为刑事犯罪。《刑法典》的一般性条款涉及参与和未遂（第14、37 和63 条）；上述《特别法》第38 条将共谋和结伙定为犯罪。《特别法》第36 条包含上游犯罪清单，其中包含破坏公共行政… 2016-10-15 17:51:10
黑山实施《公约》第23条关于《刑法》有关对洗钱行为进行刑事定罪的第268 条，审议专家注意到整条案文的措辞具有浮动性，并注意到了相关解释，即这样做是为了在不排除任何其他犯罪形式的前提下便利查明所涉犯罪案件。审议组鼓励国家有关当局… 2016-10-15 17:49:19
荷兰实施《公约》第23条荷兰《刑法典》第420 条之二、第420 条之三和第420 条之四将洗钱定为刑事犯罪。洗钱罪涉及《反腐败公约》第二十三条界定的此项罪行的所有重要要素。荷兰采用“阈值法”界定为了洗钱目的的上游犯罪。根据荷兰法律… 2016-10-15 17:48:06
哈萨克斯坦实施《公约》第23条犯罪收益合法化（洗钱）行为在1997 年《刑法典》第193 条中被规定为犯罪行为。进行审查的专家注意到，其中缺少了《公约》第二十三条的下列要件：窝赃或者隐瞒所涉财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移[……]或… 2016-10-15 17:47:03
古巴实施《公约》第23条《刑法典》第346 条规定了犯罪所得的洗钱行为（《公约》第二十三条），并且这项规定得到了2001 年12 月24 日第93 号《惩治恐怖主义行为法》的补充。至今几乎都没有洗钱案件。《刑法典》第338 条把获得而不是单纯占… 2016-10-15 17:46:09
格鲁吉亚实施《公约》第23条在第194、1941和186 条中，格鲁吉亚采用了涉及洗钱问题的综合刑事规定。具有重要意义的是，2010 年，政府将对在格鲁吉亚发生的洗钱活动及刑事活动所涉财务问题的调查列为优先事项。结果，从2009 年至2011 年，洗钱… 2016-10-15 17:44:41
哥斯达黎加实施《公约》第23条哥斯达黎加2001 年第8204 号法令第69 条将洗钱定为刑事犯罪，对转换、转移、窝藏、隐瞒、获取或使用犯罪所得的刑事责任作了规定，这些行为被处以四年及以上监禁，还对参与这些行为的刑事责任作了规定。第8754 号法… 2016-10-15 17:43:45
哥伦比亚实施《公约》第23条《刑法典》第323 条第1 款将洗钱规定为刑事犯罪，并除其他外将资产非法增加和违反公共管理的罪行纳入为上游犯罪。此外，《刑法典》分别关于助长犯罪和收受犯罪所得问题的第446 和447 条符合《公约》第二十三条第一款… 2016-10-15 17:42:30
美利坚合众国实施《公约》第23条《刑法》第18 篇第1956 和1957 条将洗钱定为刑事犯罪。此外，《银行保密法》及其实施条例要求金融机构和个人提交特定的金融交易报告，未提交所要求的报告被定为刑事犯罪。美国采用列表法界定上游犯罪范围。该表… 2016-10-15 17:40:43
斐济实施《公约》第23条 1997 年《犯罪收益法》（经修正）和2009 年《犯罪法令》（第327 至330 条）述及《联合国反腐败公约》第23 条的规定。在国别访问期间，金融情报机构的官员证实，斐济的反洗钱法律适用于范围广泛的罪行，即所有经界定… 2016-10-15 17:39:17