2003 年《犯罪所得法》第6、12 和13 条将洗钱定为犯罪。到目前为止没有就洗钱相关行为提出任何起诉。《刑法》涵盖企图、串谋和煽动实施洗钱行为（第371 至378 条）。基里巴斯采用“严重犯罪”的门槛来界定上游犯罪，涵盖可判处12 个月或以上监禁或500 澳元以上罚款的罪行。这将把《联合国反腐败公约》确立的属于轻罪的部分罪行（如根据《刑法》第90 和367 条）排除在外。自洗钱不在排除之列（《犯罪所得法》第12 条第5 款）。
《联合国反腐败公约》
实施研究课题组
电 话：0731-88664106
传 真：0731-88664106
地 址：湖南省长沙市岳麓区
湖南大学廉政研究中心
2003 年《犯罪所得法》第6、12 和13 条将洗钱定为犯罪。到目前为止没有就洗钱相关行为提出任何起诉。《刑法》涵盖企图、串谋和煽动实施洗钱行为（第371 至378 条）。基里巴斯采用“严重犯罪”的门槛来界定上游犯罪，涵盖可判处12 个月或以上监禁或500 澳元以上罚款的罪行。这将把《联合国反腐败公约》确立的属于轻罪的部分罪行（如根据《刑法》第90 和367 条）排除在外。自洗钱不在排除之列（《犯罪所得法》第12 条第5 款）。