公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

孟加拉国实施《公约》第23条最初于2002 年通过的《防止洗钱法》于2009 年和2012 年进行了修订。该法仅部分符合《公约》，因为所列的上游犯罪清单并未包括《公约》所规定的所有行为。在进行国别访问时，据报告已根据洗钱相关法规对222 人进行… 2016-10-15 18:40:57
乌干达实施《公约》第23条关于洗钱，乌干达迄今只实施了《公约》规定的小部分要求。欺诈性转换或转移犯罪所得未定为刑事犯罪。《刑法典》第314 条部分解决获得和拥有犯罪所得问题，但没有涉及“这类所得”的使用。《反腐败法》第2(f)款涵盖… 2016-10-15 18:39:26
蒙古实施《公约》第23条近年来对蒙古的刑法进行了一些修订以使其与各项国际标准更紧密地保持一致。例如，以前根据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》只是隐含了将洗钱定为刑事犯罪的意思，2008 年通过修改《刑法》，将洗钱明确定为刑事犯罪… 2016-10-15 18:38:16
毛里求斯实施《公约》第23条根据《金融情报和反洗钱法》第3 条，任何人若持有、窝藏、隐匿、转移、转换、处置、撤销任何犯罪所得或有合理理由怀疑系因任何犯罪而得来的财产，或将犯罪所得或此类财产带入毛里求斯境内，应视为实施了可处以刑罚的… 2016-10-15 18:37:02
马绍尔群岛实施《公约》第23条洗钱犯罪行为在《银行法》中做了规定。第166 节依照《公约》要求载列了洗钱罪的主客观要素。然而其仅处罚对转换或转让财产的行为，以及对窝赃或掩饰此类财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移或所有权的行为“… 2016-10-15 18:35:53
前南斯拉夫的马其顿共和国实施《公约》第23条依照《刑法》第273 条，包括内部洗钱在内的洗钱行为构成犯罪，但只有少数案件依据本条款予以了处理。关于洗钱的上游犯罪，前南斯拉夫的马其顿共和国采用了全面定罪的方法，涵盖了国境内外实施的所有犯罪行为。按照… 2016-10-15 18:34:48
马来西亚实施《公约》第23条《马来西亚反腐败委员会法》第26 条将“任何人（……）卷入或导致卷入同系第16、17、18、20、21、22 或23 条所规定之罪行事由的任何财产有关的交易，抑或使用或导致使用，或持有、收受，或窝藏系上述事由的任何财产… 2016-10-15 18:33:41
马尔代夫实施《公约》第23条《防止洗钱和资助恐怖主义法》几乎逐字逐句地落实了《公约》第二十三条。该法令涵盖了财产转换或转移、窝藏或隐瞒此类财产的非法来源等罪行（《防止洗钱和资助恐怖主义法》第5(a)(1)条和第5(a)(2)条）。该法令还… 2016-10-15 18:32:20
马达加斯加实施《公约》第23条根据第2004-020 号法第1、2、3 条和第30-35 条，洗钱属刑事犯罪，且是自主犯罪。马达加斯加使用“所有犯罪方法”，包括上游犯罪的所有罪行，其中包含在国外实施的所有犯罪。在国外实施的犯罪必须在两国都构成刑… 2016-10-15 18:31:14
罗马尼亚实施《公约》第23条第656/2002 号法律明确规定，凡是明知财产非法来源但仍然为隐瞒或者掩饰财产非法来源或者为协助任何参与者逃避起诉而转换或者转移该财产者均为犯罪。同样，虽然明知相关财产来自于犯罪活动，但仍然获取、占有、使用… 2016-10-15 18:23:53
卢旺达实施《公约》第23条卢旺达通过2008 年9 月9 日关于制止洗钱和向恐怖主义提供资助的《第47/2008 号法》（以下简称为“2008 年法”）实施了《公约》第二十三条的主要规定。该法第2 条依照《公约》第二十三条第一款的各种规定对洗钱罪作… 2016-10-15 18:22:32
卢森堡实施《公约》第23条卢森堡现已通过《刑法典》第506-1 至506-8 条的规定将洗钱定为犯罪。卢森堡虽已选择列出上游犯罪的清单，但《刑法典》第506-1(1)条最后一项规定，鉴于最低刑罚为6 个月监禁，故卢森堡实际上对洗钱行为几乎采取了一种… 2016-10-15 18:21:24
列支敦士登实施《公约》第23条《刑法》第165(1)条将洗钱定为犯罪。洗钱罪涉及各种财产，无论是通过犯罪直接获得或通过置换间接获得（“隐含”）。根据判例法，间接收益（利息）也被包含在内。所有犯罪行为（可被判处无期徒刑或三年以上有期徒刑… 2016-10-15 18:19:58
利比里亚实施《公约》第23条 2013年《反洗钱和资助恐怖主义法》述及洗钱的构成要素，包括转换、转移、窝藏、掩饰、获得、持有和使用犯罪财产或收益。该法还规定，参与、协同或共谋实施、实施未遂或协助、教唆实施洗钱或为洗钱提供便利的行为构… 2016-10-15 18:18:21
立陶宛实施《公约》第23条现行的洗钱条款（《刑法》第216 条）仅仅部分履行了《反腐败公约》的相关要求，因为其中缺乏——或部分涵盖——《公约》第23 条所规定的某些客观内容。为了解决现有的缺陷，正在酝酿制定一部法律草案，补充并修正《… 2016-10-15 18:13:14
黎巴嫩实施《公约》第23条 2001 年4 月20 日第318 号法律第1、2 和3 条分别定义了上游犯罪、洗钱行为及其惩罚，这些条款充分涵盖《公约》第二十三条第一款㈠项和㈡项的要求。然而，该法未达到第二十三条第二款㈠项和㈡项的要求，因为其第1… 2016-10-15 18:12:12
老挝人民民主共和国实施《公约》第23条《刑法》第64条规定“通过存入银行、购买土地、购买房子、借与他人或其他途径……改变腐败所得金钱或物品的任何人员，应被视为参与了洗钱行为，并应受到惩处……。任何犯下或企图犯下此类罪行的人员也应受到惩处”。… 2016-10-15 18:10:39
莱索托实施《公约》第23条并非《反腐败公约》的所有犯罪都称得上洗钱的上游犯罪，因为《反洗钱法》第25(1)节只限于在莱索托被定为犯罪和（或）应处2 年监禁的上游犯罪。虽然共犯对试图、参谋、实施、协助、教唆和共谋实施洗钱负有同样责任，… 2016-10-15 18:09:32
拉脱维亚实施《公约》第23条《防止洗钱和资助恐怖主义法》第5 条界定了对犯罪所得的洗钱行为。审议人员认为，该国的洗钱定义范围符合《反腐败公约》第二十三条。此外，《刑法》第195 条和第314 条（收购和出售通过犯罪方式获得的财产）把对犯… 2016-10-15 18:07:06
库克群岛实施《公约》第23条在立法方面，库克群岛《刑法》第280A 节涵盖了《公约》第二十三条规定的洗钱罪所需全部要素。具体而言，《公约》第二十三条第一款第㈠项通过《刑法》第280A 节第2 款第2 项付诸实施。《公约》第二十三条第一款… 2016-10-15 18:05:43