公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

希腊实施《公约》第23条第3691/2008 号法律涉及预防和制止洗钱以及为恐怖主义提供资助。该法律第2条确定了洗钱的构成要件，涉及犯罪所得财产或收益的转换、转移、隐藏、伪装、获得、持有和使用。然而，《刑法典》第45(g)条将洗钱处罚限… 2016-10-17 11:40:58
西班牙实施《公约》第23条关于清洗犯罪所得，西班牙选择了“全部定为犯罪的做法”。洗钱是一种单独的犯罪，因此没有要求认定上位罪。西班牙《刑法典》（第301 条）将与所有犯罪活动有关的隐匿财产定为刑事犯罪。此外，当提及《公约》所涵盖… 2016-10-17 11:39:26
芬兰实施《公约》第23条样在芬兰，任何犯罪包括在国外实施的犯罪，都可成为洗钱上位罪，从而超出《联合国反腐败公约》关于上位罪最低限度包括《公约》自身所规定的那些犯罪的要求。 2016-10-17 11:38:08
乌兹别克斯坦实施《公约》第23条《刑法》第243条（关于犯罪所得合法化）将犯罪所得合法化（洗钱）定为刑事犯罪。关于共谋的规定（《刑法》第27和28条）涵盖了“协助任何人[……]”，符合《公约》第二十三条第一款第㈠项第1目的规定。关于… 2016-10-17 11:36:45
乌拉圭实施《公约》第23条通过《第14294 号判决法》（1974 年）和《第17016 号法》（1998 年），乌拉圭将明知是犯罪所得的财产而予以窝赃、隐瞒、转变和“自我洗钱”的行为定为刑事犯罪。根据《公约》确立的犯罪中有对犯罪所得的洗钱的上游… 2016-10-17 11:35:44
乌克兰实施《公约》第23条《刑法》第209 条将洗钱定为刑事罪。新的《防止和打击洗钱法》对第209 条做了补充，给出了上游犯罪的更广泛定义。现在，上游犯罪被定义为“危害社会的非法行动”，通常可处以监禁（之前监禁期限为三至六年）或处以… 2016-10-17 11:34:06
文莱达鲁萨兰国实施《公约》第23条《反洗钱法》和《犯罪行为（追缴犯罪所得）令》将洗钱定为犯罪行为。《犯罪行为（追缴犯罪所得）令》第23(1)节提及“他[上游犯罪者]的犯罪所得”，对它的范围作了限定。有一个用于上游犯罪的高门槛（即5 年监禁… 2016-10-17 11:32:43
危地马拉共和国实施《公约》第23条《打击清洗黑钱和其他资产法》第2 条将清洗犯罪所得定为刑事犯罪。《打击清洗黑钱和其他资产法》第6 条就参与怂恿或共谋实施洗钱罪行以及实施未遂作了规定，《刑法》总则也对参与实施此类罪行和实施未遂作了规定（… 2016-10-17 11:31:28
瓦努阿图实施《公约》第23条 2012 年《犯罪所得法》第11 条将洗钱定为犯罪，即在明知或理应知道特定财产为犯罪所得的情况下：获取、拥有或使用，或直接或间接参与有关该财产的安排；或者转换或转让该财产；或隐瞒或掩饰真实性质、来源地点、处… 2016-10-17 11:29:51
土耳其实施《公约》第23条《刑法典》第282 条将洗钱定为刑事犯罪。第282(1)条专门将“向国外转移”犯罪所得行为定为刑事犯罪。土耳其主管机关指出，国内转移犯罪所得为禁止“以各种方式处理此类所得”所涵盖，这一点也载于第282(1)条。就购… 2016-10-17 11:28:47
突尼斯实施《公约》第23条依照《公约》的规定，2003 年12 月10 日关于支持打击恐怖主义和禁止洗钱国际努力的第2003-75 号法第62 条将清洗犯罪所得收益的行为定为刑事犯罪。对于上游犯罪人的洗钱行为（清洗自有利润或“自我洗钱”）和第三方… 2016-10-17 11:27:38
特立尼达和多巴哥实施《公约》第23条 2000 年犯罪收益法第43 至46 节述及犯罪和预防方面的洗钱问题，并且涵盖与窝赃、处理、转让、转移和隐藏犯罪收益有关的所有方面。未遂和阴谋犯罪通过普通法加以处理。洗钱定罪可能导致五至十年的判刑，并且有组… 2016-10-17 11:26:18
坦桑尼亚联合共和国实施《公约》第23条根据《联合国反腐败公约》第二十三条第一款，《反洗钱法》第12 条、《预防和打击腐败法》第34 条、《犯罪收益法》第71 和72 条、《刑法》第311 条将洗钱定为犯罪。但是，并非所有《联合国反腐败公约》的罪行均构成… 2016-10-17 11:25:06
所罗门群岛实施《公约》第23条 2010 年《洗钱和犯罪所得（修正）法》第17 条规定，明知或有合理理由确信或怀疑全部或部分财产或收益是实施刑事犯罪而获得或源于该犯罪行为，从而转换、转移、获取、占有、使用、隐瞒或掩饰该财产或收益的真实性质… 2016-10-17 11:23:51
斯威士兰实施《公约》第23条《预防腐败法》第41 条和2011 年《洗钱与资助恐怖主义（预防）法》第4 条将洗钱定为刑事犯罪。参与行为，包括实施与犯罪所得有关的任何行为，无论是独立实施还是与他人协同，都涵盖在内（《预防腐败法》第41 条第(… 2016-10-17 11:22:36
斯洛文尼亚实施《公约》第23条斯洛文尼亚在《刑法典》第245 条规定洗钱行为为刑事犯罪。第245 条第1 款中“交换”一词涵盖了《公约》中“转换”的概念；此外，“接受”涵盖了“获取”的概念，“保有”涵盖了“占有”的概念。该国《刑法典》没… 2016-10-17 11:21:17
斯洛伐克实施《公约》第23条斯洛伐克满足了《公约》在洗钱方面的要求。《刑法》第233 条将关于犯罪收益的种种行为定为刑事罪，包括以隐匿犯罪来源为意图转移、持有、藏匿、窝藏、使用、消费、销毁或改变此种收益。第233 条所包含的上游犯罪的… 2016-10-17 11:20:06
斯里兰卡实施《公约》第23条《防止洗钱法》（如第3 条）涵盖了洗钱罪行的主要要素，但尚未提供实施方面的任何实例。除其他外，上游犯罪包括《贿赂法》（《防止洗钱法》第35(c)条）所规定的罪行和可处以死刑或五年及五年以上监禁的罪行，以… 2016-10-17 11:18:57
沙特阿拉伯实施《公约》第23条沙特阿拉伯《反洗钱法》第2 条将清洗犯罪所得、洗钱未遂及以各种方式非法参与此类行径的行为定为刑事犯罪。上游犯罪包括违反伊斯兰法律或沙特法律的各种行为，包括《反洗钱法》中具体规定的贿赂罪行，以及挪用政… 2016-10-17 11:17:49
塞浦路斯实施《公约》第23条反洗钱立法于1996 年颁布第61/1996 号法律，已并入2007 年《防止和制止洗钱和资助恐怖主义法》（“《反洗钱法》”）。1该法第4 条确立了洗钱罪，这一罪行包含《公约》第二十三条规定的所有构成要件。洗钱犯罪涵盖… 2016-10-17 11:16:33