公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

阿根廷实施《公约》第24条最初由阿根廷提供的信息指出，《刑法典》第278 条将任何以下操作定为刑事罪：在这类操作中，构成一项犯罪的所得的金钱或其他资产被转换、转移、管理、出售、抵押或作其他使用，而相关人员并未涉足那一犯罪，可能的… 2016-10-17 12:20:14
阿富汗伊斯兰共和国实施《公约》第24条《刑法典》第474条将隐匿犯罪所得定为犯罪行为。 2016-10-17 12:18:59
阿尔及利亚实施《公约》第24条《防止和打击腐败法》第43 条述及了窝赃罪，其定罪符合《公约》的要求。 2016-10-17 12:17:51
阿尔巴尼亚实施《公约》第24条窝赃没有被定为一项单独罪行；然而，可根据《刑法》第26 条（者）或第287/b 条（洗钱）起诉犯罪者。 2016-10-17 12:09:50
中国实施《公约》第23条《刑法》第191条述及洗钱罪。同时，目前中国在立法上已初步建立反洗钱法律体系，具体包括刑事立法、金融立法，以及《中华人民共和国反洗钱法》，从法律上确立了中国反洗钱行政管理体制，明确了金融机构的反洗钱义务，… 2016-10-17 12:07:32
智利实施《公约》第23条洗钱在第19.913 号法律中被确立为犯罪，该法律的起草依据了《联合国打击非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（1988 年在维也纳缔结）和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（2000 年在巴勒莫缔结）中确定的原则。上… 2016-10-17 12:03:28
赞比亚实施《公约》第23条反洗钱框架主要载于《反洗钱法》，同时注意到《反腐败法》规定将其中提及的所有涉及腐败的犯罪视作上游犯罪（第40 条）；《反洗钱法》未对这类罪行做任何规定。《反腐败法》第35 条进一步把转换、转移或处分来自该… 2016-10-17 12:02:19
越南实施《公约》第23条有关洗钱的条文在刑法第250 和251 条中得到部分实施。第20、18 和17 条也与此相关。为充分实施《公约》，反洗钱法规还必须除其他外更加明确地界定与转移和转换财产有关的被禁止的行为。没有迹象表明自行洗钱也被列… 2016-10-17 12:01:06
圣多美和普林西比实施《公约》第23条虽然注意到修正案草案有所改善，但审议组认为某些方面仍可以改进。因此，审议组建议，圣多美和普林西比应为以下目的采取适当措施：根据《联合国反腐败公约》第23 条2(d)项，将其反洗钱法副本提交联合国秘书长；… 2016-10-17 11:59:41
约旦实施《公约》第23条 2010 年5 月对2007 年反洗钱立法作了修正，以处理注意到的国内反洗钱制度的缺陷，并为约旦金融情报部门提供行政和财务方面的自主权。反洗钱立法规定了广泛的上游犯罪。 2016-10-17 11:58:10
大不列颠及北爱尔兰联合王国实施《公约》第23条根据《公约》，联合王国法律将洗钱和窝赃行为定为犯罪。 2002 年《犯罪所得法》第327 条和第334 条涵盖使人从犯罪行为中获益的窝藏、伪装、转换、转让和转移犯罪财产，。第328 条和第340 条第11 款第(b)和(c)项将… 2016-10-17 11:56:05
意大利实施《公约》第23条意大利分别通过刑法第648 条之二（洗钱）和第648 条之三（使用来源非法的金钱、财产和好处）而将洗钱和窝赃定为犯罪。刑法第379 条（协助犯罪）涵盖《公约》第二十三条第一款第一项第一目所要求的帮助逃避实施腐败… 2016-10-17 11:54:39
以色列实施《公约》第23条《禁止洗钱法》将洗钱定为犯罪。其中几乎涵盖了《反腐败公约》第二十三和第二十四条规定的所有洗钱和窝赃要素。根据以色列法律，不仅兑换和转移被禁财产或窝藏来自非法来源的这类财产是刑事犯罪，在明知财产被禁止… 2016-10-17 11:53:26
伊朗伊斯兰共和国实施《公约》第23条 2008 年《反洗钱法》载有实施《公约》第二十三条的广泛规定。该法第2 条将《公约》第二十三条第一款第㈠项定义的洗钱定为刑事犯罪。关于《公约》第一款第㈡项，《伊斯兰刑法典》也适用。《反洗钱法》第3 条将犯罪所… 2016-10-17 11:52:10
伊拉克实施《公约》第23条伊拉克根据2004 年第93 号法律处理洗钱犯罪，该法将某人明知财产涉及非法活动所得却开展或试图开展与此类所得相关的金融交易的行为定为犯罪。它还将某人明知财产涉及非法活动所得却传送、转递或转移货币票据或者为… 2016-10-17 11:50:34
也门实施《公约》第23条经2013 年第17 号法律修正的《反洗钱和打击资助恐怖主义行为法》第3 条将清洗犯罪所得的行为定为犯罪。该条还将实施此类行为未遂、以各种形式参与这类行为的情形定为犯罪。除腐败、贿赂和贪污公共和私人资金等犯… 2016-10-17 11:49:31
亚美尼亚实施《公约》第23条亚美尼亚通过《刑法典》第190 条将洗钱和窝赃定为犯罪。该条第5 部分规定了详尽的上游犯罪清单。亚美尼亚上诉法院2011 年2 月24 日的判决缩小了《刑法典》第190 条在事先允诺占有或使用犯罪所得但“窝赃和参与使犯… 2016-10-17 11:48:30
牙买加实施《公约》第23条《犯罪所得法》第92 节将洗钱定为犯罪。该法规定，任何人“参与犯罪所得的财产交易，窝藏、隐瞒、处置犯罪所得的财产，将犯罪所得的财产带入或带离牙买加，或转换、转移犯罪所得的财产”的，即属犯罪。《犯罪所得法… 2016-10-17 11:47:07
匈牙利实施《公约》第23条关于清洗犯罪所得，西班牙选择了“全部定为犯罪的做法”。洗钱是一种单独的犯罪，因此没有要求认定上位罪。西班牙《刑法典》（第301 条）将与所有犯罪活动有关的隐匿财产定为刑事犯罪。此外，当提及《公约》所涵盖… 2016-10-17 11:44:11
新加坡实施《公约》第23条《腐败、贩毒和其他严重犯罪问题（没收所得）法》第六部分将帮助参与实施上游犯罪的人保留以各种手段从犯罪行为中获取的利益，以及清洗犯罪行为利益的行为定为刑事犯罪。《腐败、贩毒和其他严重犯罪问题（没收所得… 2016-10-17 11:42:34