《联合国反腐败公约》
实施研究课题组
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湖南大学廉政研究中心
2010 年5 月对2007 年反洗钱立法作了修正，以处理注意到的国内反洗钱制度的缺陷，并为约旦金融情报部门提供行政和财务方面的自主权。反洗钱立法规定了广泛的上游犯罪。