公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

巴哈马实施《公约》第23条洗钱被定为刑事犯罪（《犯罪所得法》第40 至42 条)。为隐瞒或掩饰财产的目的而转换或转移财产被定为刑事犯罪，但为协助任何参与实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或转移财产则不属于刑事犯罪。后者以及参… 2016-10-15 17:12:05
巴布亚新几内亚实施《公约》第23条反洗钱制度目前通过洗钱收益法特别是其第34 节（洗钱）和35 节（占有涉嫌犯罪收益的财产）加以实施。在现场查访之时，尚未根据这几节的规定对任何案件展开调查和起诉。对上游犯罪适用了设立界限的做法，即依照洗钱… 2016-10-15 17:10:44
澳大利亚实施《公约》第23条对犯罪所得洗钱加以定罪的主要条文载于刑法典400 编。澳大利亚拥有一个关于侦查与制止洗钱和资助恐怖主义的强力机制。法律框架包括反洗钱与打击资助恐怖主义法（2006 年），其中规定了由澳大利亚交易报告和分析中… 2016-10-15 17:09:00
奥地利实施《公约》第23条《刑法》第165 条将洗钱定为刑事罪，该条规定了此项犯罪的基本定义。《反腐败公约》第二十三条列明的洗钱要素均已涵盖，只有共谋除外，共谋未被定为犯罪。《刑法》第299 条涵盖协助参与实施上游犯罪的任何人逃避其… 2016-10-15 17:08:03
安提瓜和巴布达实施《公约》第23条 1993 年《犯罪所得法》第61 节、1996 年《（预防）洗钱法》第3、4、5 节和2009 年《（预防）洗钱法》（修正案）第5a、5b 节从刑事犯罪和预防方面述及洗钱行为，涵盖了接收、拥有、窝藏、转移、投资和隐瞒犯罪所得… 2016-10-15 17:06:47
爱沙尼亚实施《公约》第23条根据反洗钱法，金融情报部门可以冻结资产最长30 天。如果财产所有人或占有人未能提交证据证明其财产的合法来源，财产可能被冻结最长60 天。《刑事诉讼法》还载有各项措施，允许有关当局利用审讯或监视措施，识别… 2016-10-15 17:04:15
爱尔兰实施《公约》第23条 2010 年《刑事司法（洗钱和资助恐怖主义行为）法》（《洗钱行为法》）第2 部分对主要洗钱罪行作了规定。《洗钱行为法》第11 条载有对被告人的明知或相信情况的重要推定，这可从行动和境况合理推断而来。《洗钱行… 2016-10-15 17:03:10
埃塞俄比亚实施《公约》第23条有关洗钱犯罪要件的规定令人满意，尤其是《反洗钱公告》第29 条。埃塞俄比亚法律对“上游犯罪”的界定涵盖了可以判处至少一年监禁的各类犯罪，包括《公约》规定的各类犯罪。埃塞俄比亚并未根据《公约》规定向联合国… 2016-10-15 17:02:20
埃及实施《公约》第23条埃及立法在2002 年第80 号《反洗钱法》第2 条及其修正案（最新的修正案是2014 年第36 号决议）中规定，针对犯罪所得的洗钱行为构成刑事犯罪。埃及法律规定的任何重罪或轻罪，无论发生在境内或国外，只要两国均惩… 2016-10-15 17:01:24
阿塞拜疆实施《公约》第23条《刑法典》的有关章节符合《公约》第23 条。阿塞拜疆遵行一种“一切罪行方针”，因为在《刑法典》第193-1 条或第194 条规定的上游犯罪的范围没有任何限制，洗钱罪适用于根据阿塞拜疆刑法定罪的所有犯罪，包括腐败。… 2016-10-15 17:00:36
阿曼实施《公约》第23条阿曼依据《反洗钱和资助恐怖主义法》第2 条，将针对犯罪所得的洗钱行为定为刑事犯罪。该法第5 条将参与犯罪的各个方面以及参与犯罪活动未遂的行为定为刑事犯罪。阿曼采用了全罪行做法。《反洗钱和资助恐怖主义法… 2016-10-15 16:59:41
阿拉伯联合酋长国实施《公约》第23条关于“洗钱入罪”的第4 号《联邦法》第2 条第1 款，为《联合国反腐败公约》第二十三条所述行为的定罪提供了一个适当的法律框架。内部洗钱在阿拉伯联合酋长国被定为刑事犯罪。阿拉伯联合酋长国的立法对上游犯罪进… 2016-10-15 16:58:32
阿根廷实施《公约》第23条最初由阿根廷提供的信息指出，《刑法典》第278 条将任何以下操作定为刑事罪：在这类操作中，构成一项犯罪的所得的金钱或其他资产被转换、转移、管理、出售、抵押或作其他使用，而相关人员并未涉足那一犯罪，可能… 2016-10-15 16:56:16
阿富汗伊斯兰共和国实施《公约》第23条《反洗钱和犯罪所得法》第4条将洗钱定为犯罪行为。所有犯罪行为都可被视为以洗钱为目的的上游犯罪（《反洗钱和犯罪所得法》第3(1)(m)条）。《反洗钱和犯罪所得法》未区分在阿富汗境内和境外实施的上游犯罪。 … 2016-10-15 16:55:12
阿尔及利亚实施《公约》第23条经2012 年2 月13 日第12-02 号命令修正的2005 年2 月6 日第05-01 号法律，从执法和预防两方面述及洗钱和资助恐怖主义行为。《刑法》（第389 条之二至第389 条之二第7 款）也述及了执法部分的内容，该部分界定了洗… 2016-10-15 16:53:37
阿尔巴尼亚实施《公约》第23条按照《刑法》第287 条，清洗犯罪所得被定为刑事犯罪。然而，本条款并不涵盖如果犯罪目的是帮助任何参与实施上游犯罪者逃避其行为法律后果的情况。《刑法》将不同方面的参与犯罪行为以及犯罪未遂定为刑事犯罪（犯罪… 2016-10-15 16:50:42
莫桑比克实施《公约》第37条就司法特权而言，议员、法官和检察官被授予豁免权（关于司法机构的第 7/2009 号法律和关于总检察长办公室法规的第 22/2007 号法律）。取消豁免的程序视个人情况而定。根据莫桑比克主管机关提供的信息，总统的豁免可由… 2016-10-14 21:14:39
黑山实施《公约》第37条《刑事诉讼法》第 125 条和第 129 条使参与有组织犯罪的人员能够为侦查和取证目的提供信息。审议组鼓励扩大这些条款的范围，以激励有组织犯罪之外的其他犯罪的行为人配合执法机关。根据《反腐败公约》第三十七条，这方… 2016-10-14 21:12:27
墨西哥实施《公约》第37条与执法机构合作者可享受减刑，但不可享受豁免（《打击公共采购腐败联邦法案》）。他们可被视为证人并享受相关保护。 2016-10-14 21:09:53
马尔代夫实施《公约》第37条根据新《刑法典》，鼓励尽量与执法机关配合，如果罪犯与执法机关开展实质性配合，则可减轻其判刑（第 1107(a)条）。根据《防止洗钱和资助恐怖主义法》，如果犯罪者向主管机关提供这些机关通过其他途径无法获得的资料（… 2016-10-14 21:06:45