根据反洗钱法，金融情报部门可以冻结资产最长30 天。如果财产所有人或占有人未能提交证据证明其财产的合法来源，财产可能被冻结最长60 天。 《刑事诉讼法》还载有各项措施，允许有关当局利用审讯或监视措施，识别、跟踪或冻结以便最终没收。在爱沙尼亚，银行保密并未构成障碍。金融机构有义务提供金融情报部门要求提供的材料。警方凭借检察署的命令，很容易从金融机构处获得材料。《刑法》规定两个追诉时效等级：一级罪行（可处以5 年以上监禁、终身监禁或强制清算的罪行）的追诉时效为10 年，二级罪行（可判处5 年以下监禁的罪行）的追诉时效为5 年。按照《公约》规定的大部分罪行的追诉时效为自犯罪之日起5 年。如果犯罪情节严重，则追诉时效为10 年。如果被控犯罪者逃避司
法处置，暂不适用追诉时效法规。爱沙尼亚法院对在其境内实施的犯罪行为、针对其国民实施的犯罪行为，以及针对本国实施的犯罪行为具有管辖权。爱沙尼亚的司法管辖权还涵盖在其境外实施的洗钱行为，但不扩大到共谋洗钱，因为尚未将这一行为定为刑事犯罪。