公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

菲律宾实施《公约》第23条 2001 年《反洗钱法》(经修订)（《反洗钱法》）将洗钱定为犯罪，与《公约》部分一致。洗钱不但包括犯罪所得交易或交易未遂，而且包括促成和未报告掉期交易和可疑交易的行为。此外，《反洗钱法》2013 年修正案（RA 1… 2016-10-15 17:38:13
俄罗斯联邦实施《公约》第23条《刑法》第174 条和第174 条第1 款将洗钱定义为利用第三方通过犯罪手段有意取得的货币资源或其他资产开展金融交易和其他交易以期向拥有、使用和合算此种货币资源或其他资源具有合法性的一种犯罪。“开展交易”一词… 2016-10-15 17:36:50
多米尼克实施《公约》第23条 2011 年《洗钱（防止）法》第3 条中确立了洗钱罪。这一规范并未考虑犯罪所得资产的“取得”或“使用”这两个构成要件，不过，这些构成要件可被理解为在解释有效力的规范时已包括在内。对窝赃的构成要件仅作了一般… 2016-10-15 17:36:01
多米尼加共和国实施《公约》第23条《公约》第二十三条第一款第㈠项通过有关对非法贩运毒品和受管制物品及其他严重犯罪所得资产的洗钱行为的第72-02 号法第3 条(a)和(b)项执行。《公约》第一款第㈡项通过第72-02 号法第3 条(a)和(c)项执行。该法第6 … 2016-10-15 17:34:58
多哥实施《公约》第23条 2007 年《反洗钱法》涉及《公约》第二十三条的规定。在对该国的访问期间注意到正在修订该项法律。起草该项法律最初是为了遵行多哥作为西非经济和货币联盟成员所承担的义务及其2002 年9 月19 日的指令。经核实认为… 2016-10-15 17:33:39
法国实施《公约》第23条洗钱、隐瞒犯罪所得在第324-1 条和第324-2 条中作了陈述。收受犯罪所得（第321-1 条和第324-1 条）是一种犯罪行为。协助和教唆他人及企图协助和教唆他人受到法国法律的惩罚，并完全适用于与腐败有关的犯罪。 2016-10-15 17:31:23
东帝汶实施《公约》第23条 2011 年12 月18 日，议会核准了关于反洗钱的第17/2011 号法律。该法除其他外，设想在中央银行内部设立一个金融情报机构。对犯罪所得的洗钱行为可判处4 至12 年监禁。对洗钱未遂行为可判处较轻处罚。法院可判决没收… 2016-10-15 17:30:14
大韩民国实施《公约》第23条《隐匿犯罪所得惩罚监管法》（《犯罪所得法》）（第3 和第4 条）将洗钱和窝赃行为规定为犯罪。《刑事法》第32 条第1 款、第30 条和第31 条第1 款涵盖了《联合国反腐败公约》第二十三条第一款第㈡项2 目规定的一些要… 2016-10-15 17:29:06
布隆迪实施《公约》第23条《公约》第二十三条第一款第㈠项1 目规定的这一罪行（对犯罪所得的洗钱行为）列入2006 年第1/12 号法令第62 条第1 款中，该条款包含了《公约》要求的所有要素。第二十三条第一款第㈠项2 目和第一款第㈡项1 目所述罪… 2016-10-15 17:27:18
博茨瓦纳实施《公约》第23条博茨瓦纳主要根据《公约》将洗钱定为刑事犯罪（《严重犯罪所得法》第14 条和第15 条）。博茨瓦纳法律的适用范围包括法人及其董事和管理人员，而且包括涉嫌犯罪所得。然而，并未具体提及犯罪所得的获得和使用，对自… 2016-10-15 17:26:20
多民族玻利维亚国实施《公约》第23条《刑法典》第185 条之二把对犯罪所得的洗钱行为定为刑事罪，该条适用于根据《公约》确立的所有犯罪，与私营部门有关的犯罪除外。该法还对犯罪人实施上游犯罪和对该犯罪所得进行洗钱（“自我洗钱”）的情形作了规定… 2016-10-15 17:25:24
波斯尼亚和黑塞哥维那实施《公约》第23条规定洗钱构成刑事犯罪的主要条款见于《波斯尼亚和黑塞哥维那刑法》第209条、《波斯尼亚和黑塞哥维那联邦刑法》第272 条、《塞族共和国刑法》第280条和《布尔奇科特区刑法》第265 条。波斯尼亚和黑塞哥维那对洗钱行… 2016-10-15 17:24:13
波兰实施《公约》第23条《刑法》第299 条以“所有犯罪”办法为基础，将洗钱定为刑事犯罪。《刑法》第299 条涵盖了自洗钱。基本条款提及了一人除其他外采取有可能妨碍或严重阻碍判定资产或财产的犯罪来源及查明、扣押或判决没收这类资产的… 2016-10-15 17:23:21
印度尼西亚实施《公约》第23条根据《公约》而确定的犯罪主要载于经第20/2001 号法律修订的关于根除腐败的第31/1999 号法律、刑法典以及关于预防和根除洗钱犯罪的第8/2010 号法律。印度尼西亚对腐败和与之相关的相当一批犯罪进行了刑事定罪。… 2016-10-15 17:21:32
保加利亚实施《公约》第23条保加利亚的立法对由此产生的收益而可能成为洗钱犯罪标的的上游犯罪的范围未加限定。刑法典相关条文述及作为上游犯罪的刑事和行政性质的所有各类犯罪，而不论其严重性如何，从而超出了《反腐败公约》的要求。保… 2016-10-15 17:19:46
巴西实施《公约》第23条巴西1998 年3 月3 日第9613 号法律将洗钱定为刑事犯罪，2012 年7 月9 日颁布的2012 年第12683 号法律（第1 条）对其进行了修正。采用列表法规定上游犯罪的立法。但是，自第12.683 号法律颁布以来，任何犯罪均可被视… 2016-10-15 17:18:28
巴拿马实施《公约》第23条凡本人或通过代理接收、储存、交易、转移或转换源自广泛多样的上游犯罪，包括国际贿赂、欺诈、金融犯罪、贿赂政府官员、资产非法增加、恐怖主义行为或资助恐怖主义行为的现金、证券、工具、财产或其他财政资源，以… 2016-10-15 17:17:25
巴林王国实施《公约》第23条巴林王国在经《2013 年第25 号法案》修正的关于预防和禁止洗钱和资助恐怖主义的《2001 年第4 号立法法令》第2 条中，将洗白犯罪所得定为刑事犯罪。不过，该条并未将明知财产是犯罪所得而隐瞒与该财产有关的真正性质… 2016-10-15 17:16:05
巴勒斯坦国实施《公约》第23条巴勒斯坦《反洗钱法》第2 条将针对犯罪所得的洗钱行为（包括自洗钱行为）定为刑事犯罪。除实施此类犯罪未遂的行为之外，该条第1(d)款还将参与犯罪的各个方面定为刑事犯罪。巴勒斯坦采用列表法确定上游犯罪；根据… 2016-10-15 17:15:03
巴拉圭实施《公约》第23条巴拉圭通过《刑法》第196 条对洗钱作了规定，对转换和转移构成犯罪所得的财产处以刑罚。协同以及协助、便利和参谋实施犯罪均为应当受到处罚的犯罪行为。巴拉圭刑事司法制度中不存在共谋的概念。反洗钱立法将根… 2016-10-15 17:13:44