公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

荷兰实施《公约》第37条《关于大额交易和特别交易的指示》载有涉及大笔资金的庭外解决规则。在犯罪调查和起诉中提供实质性配合的人，不可能完全免于起诉。 2016-10-15 21:59:49
瑙鲁实施《公约》第37条瑙鲁没有制定措施鼓励被告和参与实施犯罪行的个人配合调查和起诉并根据《公约》第三十七条提供证词或证据。 2016-10-15 21:56:45
挪威实施《公约》第37条《刑法》第 59 条为警方、检察机关与罪犯之间的接触与合作提供便利，该条要求法院考虑到毫不保留的坦白。挪威尚未通过对给予合作的罪犯免于起诉的措施，尽管实际上在决定是否起诉罪犯时可能会考虑到这种合作。证人保护… 2016-10-15 21:55:45
尼日尔实施《公约》第37条有关《公约》第三十七条的实施情况，《反洗钱法》第 43 和 44 条载有豁免理由和减轻处罚理由。既没有保护合作者的条款，也没有与其他国家订立协定或安排。 2016-10-15 21:54:37
尼泊尔实施《公约》第37条如果给予配合的罪犯协助调查并为调查机关出庭作证，则可获准免除全部或部分刑罚（《预防腐败法》第 55 条和《预防洗钱法》第 44 条）。并非所有依据《公约》确立的罪行都在这些法律中被定为刑事犯罪。给予配合的罪犯可… 2016-10-15 21:51:39
纳米比亚实施《公约》第37条已采取一定措施来保护予以配合的被告（《反腐败法》第 48 条、第 52 条、第 54(4)条；《防止有组织犯罪法》第 9(1)条；《金融情报法》第 45 条）。虽然配合行为可能会在判刑阶段予以考虑，但是没有法律规定对充分配合… 2016-10-15 21:47:25
尼日利亚实施《公约》第23条尼日利亚以与《公约》大致相同的方式，在《经济与金融犯罪委员会（设立）法》第17 和18 条、《（禁止）洗钱法》第15 和16 条以及《反腐败及其他相关犯罪法》第24 条中将洗钱定为刑事犯罪。2006 年《订金欺诈及其他… 2016-10-15 19:00:02
尼日尔实施《公约》第23条尼日尔遵照西非经共体的指示通过了2004年6月8日关于洗钱的第2004-41号法（《反洗钱法》）。该法第2条按照《公约》第二十三条第一款的各项规定界定了洗钱罪。适用范围仅限于该法第5条所列各个专业和自然人及法人。在… 2016-10-15 18:59:07
尼加拉瓜实施《公约》第23条《刑法》第226、282 和283 条规定清洗犯罪所得属犯罪行为。这一类别适用于在尼加拉瓜境内或境外实施的最高可处以五年或五年以上监禁的任何刑事犯罪行为。尽管这是一种限制性的要求，但尼加拉瓜范围很广的腐败犯罪符… 2016-10-15 18:57:56
尼泊尔实施《公约》第23条尼泊尔在经修订的《预防洗钱法》即2008年《预防洗钱法》中将洗钱定为刑事犯罪。该法第3条将任何明知或有合理理由确信财产为犯罪所得而隐瞒、掩饰或改变该财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移、所有权或有关权… 2016-10-15 18:56:51
瑙鲁实施《公约》第23条瑙鲁《反洗钱法》（第2 和3 条）对洗钱犯罪作了规定。第3 条载有《公约》所规定的洗钱犯罪的实际和重大要素。对于转换或转移财产，不要求证明其目的是隐瞒或掩饰该财产的非法来源。瑙鲁已采取的措施主要涵盖《公约… 2016-10-15 18:55:54
南非实施《公约》第23条 1998 年《防止有组织犯罪法》第4 条将以下行为定为犯罪，即任何人，知道或理应知道财产系违法活动所得或构成所得一部分，却：(a)同与该财产有关的任何人订立任何协定或进行任何安排或交易；(b)开展同该财产有关的… 2016-10-15 18:53:59
纳米比亚实施《公约》第23条该国已将洗钱定为刑事犯罪，主要体现在《防止有组织犯罪法》第4-6 条、《金融情报法》（2012 年）第1(1)条以及《反腐败法》第45 条。引诱、教唆、指挥、共谋实施和实施未遂等参与行为也涵盖在内（《反腐败法》第46… 2016-10-15 18:51:03
墨西哥实施《公约》第23条在《联邦刑法典》第400 条之二中，墨西哥将洗钱定为刑事犯罪。在明知财产系犯罪所得仍占有并使用此类财产的行为并未得到明确规定。在墨西哥管辖范围内外实施的所有腐败犯罪均为上游犯罪。洗钱是一项单独犯罪；“… 2016-10-15 18:49:50
莫桑比克实施《公约》第23条《反洗钱法》（第7/2002 号）及其修正案涵盖清洗犯罪所得的情形，这两项法律在第4 和7 条中就刑事定罪及预防事项作了规定。成文法中涵盖的腐败罪可视为洗钱的上游罪行。《反洗钱法》载列了一份有义务报告可疑交易… 2016-10-15 18:48:54
摩洛哥实施《公约》第23条尽管对犯罪所得的洗钱行为全部由《刑法》和第43-05 号法律管制，但摩洛哥立法并非永远完全遵守《公约》相关条款的规定。摩洛哥关于洗钱的法律条款由2011 年1 月通过的第3-10 号法律修正，该修正案明显拓宽了洗钱上… 2016-10-15 18:47:02
克罗地亚实施《公约》第23条审议人员认为，关于洗钱（《刑法》第279 条）和窝赃（《刑法》第236 条）的国内刑事定罪基本条款符合《联合国反腐败公约》的要求。此外，相关国家当局报告称，新《刑法》删除了洗钱罪限于银行、金融或经济业务这一… 2016-10-15 18:45:52
摩尔多瓦共和国实施《公约》第23条《刑法》第243 条将对犯罪所得进行洗钱定为刑事犯罪，其中阐述了《公约》第二十三条规定的所有构成要素。第243 条所适用的上游犯罪范围最广，包括那些在摩尔多瓦共和国境外实施的犯罪。国家立法并未明确涵盖自洗钱行… 2016-10-15 18:44:53
密克罗尼西亚联邦实施《公约》第23条第903 条对洗钱作出了界定，第918 条将洗钱定为刑事罪。总体来说，可以找到《公约》规定的所有内容。然而，由于用语前后不一，一些内容仅包括在某一条中，因而导致实施方面的差距和潜在挑战。对于上游犯罪，密克… 2016-10-15 18:43:39
秘鲁实施《公约》第23条洗钱犯罪受2012 年4 月19 日颁布的第1106 号立法命令管辖；该法令规定采取有效行动整治洗钱和涉及非法采矿和有组织犯罪的其他犯罪。它全面处理了财产转化和转移（第1 条）、窝赃和伪装（第2 条）及参与此种行动（第… 2016-10-15 18:42:14