《反洗钱法》（第7/2002 号）及其修正案涵盖清洗犯罪所得的情形，这两项法律在第4 和7 条中就刑事定罪及预防事项作了规定。成文法中涵盖的腐败罪可视为洗钱的上游罪行。
《反洗钱法》载列了一份有义务报告可疑交易的实体的全面清单。然而，在国别访问期间，该国曾强调指出，金融情报机构所收到的报告数量极少。
《联合国反腐败公约》
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湖南大学廉政研究中心
《反洗钱法》（第7/2002 号）及其修正案涵盖清洗犯罪所得的情形，这两项法律在第4 和7 条中就刑事定罪及预防事项作了规定。成文法中涵盖的腐败罪可视为洗钱的上游罪行。
《反洗钱法》载列了一份有义务报告可疑交易的实体的全面清单。然而，在国别访问期间，该国曾强调指出，金融情报机构所收到的报告数量极少。