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《联合国反腐败公约》

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密克罗尼西亚联邦实施《公约》第23条

录入者:js 日期:2016-10-15 18:43:39 人气:6 评论:0

   第903 条对洗钱作出了界定,第918 条将洗钱定为刑事罪。总体来说,可以找到《公约》规定的所有内容。然而,由于用语前后不一,一些内容仅包括在某一条中,因而导致实施方面的差距和潜在挑战。
   对于上游犯罪,密克罗尼西亚联邦适用重罪办法。严重罪行指按照密克罗尼西亚联邦或其任何一州或外国关于作为或不作为的法律应处以一年以上徒刑的罪行,这种作为或不作为若发生在密克罗尼西亚联邦境内则构成严重罪行(第903(20)条)。《公约》规定的所有罪行只要在密克罗尼西亚联邦定为刑事罪,则构成严重罪行,妨害司法或其他政府职能的除外(第501 条)。

   关于参与犯罪、犯罪未遂、教唆犯罪和共谋犯罪的规定也适用于洗钱。只能以上游犯罪或洗钱罪指控当事人。
   迄今为止,没有起诉任何洗钱案件,但目前正在调查两起案件。

    标签:公约实施
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