公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

塞拉利昂实施《公约》第23条 2008 年《反腐败法》第52 条第(1)款和2012 年《反洗钱法》第15 条第(1)款(a)项将洗钱定为刑事犯罪，可由反腐败委员会提起起诉。在塞拉利昂境内外实施的任何“非法活动”都构成前提犯罪。尽管载有这一宽泛定义，… 2016-10-17 11:15:38
塞尔维亚实施《公约》第23条《刑法》第231 条根据《反腐败公约》第二十三条将洗钱定为犯罪。针对帮助参与实施上游犯罪的人逃避其行为的法律后果使用了《刑法》第35 条（协助和唆使实施犯罪）。 2016-10-17 11:14:48
萨尔瓦多实施《公约》第23条《反洗钱及其他资产法》第4、第5 和第7 条适用于为犯罪所得洗钱行为；这三项条款得到了《刑法》第214 条和第214 条A 款的补充。根据该法第4 条第4款，对于配合有关洗钱或洗资产犯罪调查或起诉者将在实践中给予一定… 2016-10-17 11:13:49
瑞士实施《公约》第23条瑞士法律将“旨在阻碍查明[肇事者]知道或应当推定为犯罪所得的资产来源、跟踪或没收资产”的行为定为刑事犯罪，即资产来源于可判处三年以上监禁的犯罪。虽然《公约》中所述的四条罪行没有正式构成瑞士法律的一部分… 2016-10-17 11:12:51
瑞典实施《公约》第23条对洗钱加以刑事定罪的主要条文载于刑法第9 章第6a 和第7a 节（收受钱财和收受小额钱财）。洗钱法令在某些情况下还可由收受钱财和收受小额钱财的犯罪所涵盖（同一章第6 和7 节）并由保护犯罪分子的犯罪（第17 章第… 2016-10-17 11:11:36
葡萄牙实施《公约》第23条已通过《刑法典》第368-A 条将洗钱定为刑事犯罪，该条充分涵盖了财产的转换或转移，以及窝赃或掩盖；不过，该条似乎并未涵盖如第23 条第1(b)㈠项所考虑的财产购置、占有或使用。对未遂和相关附属罪行作了规定，但共… 2016-10-17 11:10:32
帕劳实施《公约》第23条《帕劳国家法典》第17 编第3301 条将洗钱犯罪定为刑事犯罪。调查洗钱案件的立法见于《帕劳国家法典》第17 编和2001 年《反洗钱和犯罪收益法》。对犯罪未遂、教唆和共谋的一般规定也适用于洗钱。《反洗钱和犯罪收… 2016-10-17 11:09:15
挪威实施《公约》第23条《刑法》第317 条对窝赃和包括内部洗钱在内的洗钱行为进行适当的刑事定罪。关于洗钱的上游犯罪，挪威遵循一项所有犯罪的方法，据此，《刑法》或其他立法下的任何犯罪均可构成上游犯罪。只要排除一切合理怀疑证明收… 2016-10-17 11:06:20
津巴布韦实施《公约》第37条关于与执法机关合作，已经指出，2003 年 12 月，津巴布韦储备银行和津巴布韦税务局设立了一个检举者基金，提供奖金奖励揭露商业部门的腐败行为，鼓励举报洗钱和腐败案件。而且《判刑准则》载有减轻刑罚的原则，包括罪… 2016-10-16 15:28:17
赞比亚实施《公约》第37条《反腐败法》的多数条款规定了具体的制裁，例如，检察长可能“向相关人员做出补偿，但条件是此人充分且真实地披露他所知悉的与犯罪相关的所有事实或情况”（第 62 条）。警察局长规定采取联合行动（即与警方、反腐败委… 2016-10-16 15:25:43
也门实施《公约》第37条也门尚未采取措施对配合处理任何犯罪的罪犯免予起诉；但是，可考虑此类合作行为，因而对于配合司法机关的人员，在侦查结束以后，根据检察官的决定，或在审判以后，予以减刑或免予处罚（《刑法》第 157 条、《反腐败法… 2016-10-16 15:24:09
委内瑞拉玻利瓦尔共和国实施《公约》第37条关于有效协作，起诉裁量权原则的特殊情况（《刑事诉讼法》第 40 条）适用于暴力或有组织犯罪。《反腐败法》（第 55 条）规定了关于损害赔偿的减免因素，《刑事诉讼法》（第 74 条）规定了一般性减免因素，适用于与执法… 2016-10-16 15:22:51
越南实施《公约》第37条被告人与执法机关之间展开合作的法律框架相对完备。尤其是，对“自首”的人可不予惩处，并且“自首”的人还可能有资格得到减刑或减轻处罚。 2016-10-16 15:21:42
瓦努阿图实施《公约》第37条承诺在特定诉讼中提供证据或相信或希望此人将提供证据的（《检察官法》第 9 条），检察官可对其任何罪行免于起诉。这被解释为，可免于起诉，但这一点没有得到验证。可将表示认罪以及配合警方和检察官调查作为减刑因素… 2016-10-16 15:19:24
乌兹别克斯坦实施《公约》第37条《刑法》第 211 条规定，若因受到勒索而行贿，以及若作案后三十天内自觉报案，真诚悔罪，积极协助犯罪调查，行贿人可免除责任。《刑法》第 212 条规定，若作案后三十天内自觉报案，真诚悔罪，积极协助犯罪调查，贿赂行… 2016-10-16 15:13:34
大不列颠及北爱尔兰联合王国实施《公约》第37条联合王国为提供配合的人提供的人身保护和安全与根据第 32 条为证人提供的人身保护和安全相同。此外，在英格兰和威尔士，《严重有组织犯罪和警察法》第 82 条对证人和涉及侦查和司法程序的若干其他人士的保护作了特别规… 2016-10-16 15:11:58
乌克兰实施《公约》第37条依据强制起诉原则提起刑事诉讼。《刑事诉讼法》第 4 条提出检察官在侦查到罪行蛛丝马迹时有义务提起刑事诉讼。新的《刑事诉讼法》规定了检察官和被告达成辩诉协议的可能性，除其他事项外，这可决定该人在配合侦查另一… 2016-10-16 15:10:01
乌拉圭实施《公约》第37条《第 18.494 号法》第 6 条规定，对那些大力协助起诉仅是根据《公约》确立的并属于有组织犯罪专门法院管辖的刑事罪的人，允许减免其监禁刑罚。 2016-10-16 15:08:52
坦桑尼亚联合共和国实施《公约》第37条出台了保护犯罪知情者的法律措施（《预防和打击腐败法》第 51(3)条和第 39 条）。官员报告称，《预防和打击腐败法》第 52(1-4)条可保护提供实质性配合的人，但其未明确提及予以配合的被告人。预防和打击腐败局（《预防… 2016-10-16 15:07:37
阿拉伯联合酋长国实施《公约》第37条不过，如果行贿者或中间人在案情被揭发之前主动向司法或行政当局告知罪行或坦白罪行，立法使检察官有权驳回一份犯罪报告或不起诉（《刑法典》第 239 条）。阿拉伯联合酋长国有关当局澄清，这项规定反映了旨在鼓励公共… 2016-10-16 15:06:10