各国文本对照内容_第35页_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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拉脱维亚实施《公约》第48条通过申根信息系统和国际刑警组织促进包括信息交换在内的执法合作。委托金融情报中心向外国同行提供关于可疑交易的安全信息。拉脱维亚执行了关于欧洲联盟成员国设立资产追回办事处以交换被调查者所拥有资产信息的委员会第 2007/845/J… 2016-12-3 22:26:18
卡塔尔实施《公约》第48条在双边和多边协议、国际刑警组织网络和逐案基础上实施与外国主管当局的执法合作。除了《刑事诉讼法》规定的司法协助法律依据，以及《反洗钱法》、《刑事诉讼法》、相关协议和互惠原则规定的洗钱罪行方面的合作之外，并不存在关于提供执… 2016-12-3 22:25:14
加拿大实施《公约》第48条加拿大金融交易和报告分析中心的任务是与其他缔约国交换与洗钱和资助恐怖主义有关的金融情报。视情况将加拿大金融交易和报告分析中心收到的信息与加拿大警方和其他指定机构共享。这些信息也可涉及腐败犯罪；从 2010 年 4 月1 日至 2011… 2016-12-3 22:23:45
哈萨克斯坦实施《公约》第48条哈萨克斯坦加入了各项打击腐败合作的协定（清单附后）。检察长办公室加入了《独立国家联合体成员国检察长办公室打击腐败合作协定》，还与其他国家的检察长办公室缔结了五项双边协定。哈萨克斯坦认为《公约》是与其他缔约国合作的… 2016-12-3 22:21:09
佛得角实施《公约》第48条在涉及毒品犯罪的洗钱案件中，佛得角与外国执法机关进行了合作。提供合作的形式包括信息交流、确认人员身份、追踪并没收犯罪所得和工具（第6/VIII/2011 号法第 158 条）。尚未报告关于处理《公约》中定为刑事犯罪的犯罪的具体经验。 … 2016-12-3 22:20:08
俄罗斯联邦实施《公约》第48条俄罗斯联邦是各种国际双边和多边政府间和部门间打击犯罪合作协定的缔约方，其中包括腐败犯罪、经济和金融犯罪以及洗钱。俄罗斯联邦还是独联体框架内多边协定（1998 年《独立国家联合体成员国打击犯罪合作协定》和 1994 年《内政部打击有… 2016-12-3 22:16:20
大韩民国实施《公约》第48条韩国执法机构参与范围广泛的国际合作，包括提供专门技能及与其他国家交换信息、专门知识和人员。大韩民国金融情报部门是亚洲和太平洋洗钱问题小组和金融情报室埃格蒙特小组的成员。通过这些渠道以及与其他 56 个金融情报部门的双边谅… 2016-12-3 22:12:08
波斯尼亚和黑塞哥维那国实施《公约》第48条可以通过施行国内立法、缔结警察合作问题双边和多边文书以及加入国际刑警组织来促进执法合作。《反腐败公约》可用作合作的法律依据，但未有此方面实例报告。 2016-12-3 22:09:32
巴林实施《公约》第48条巴林执法机关通过若干机制和网络开展合作，包括国际刑警组织和金融情报中心埃格蒙特集团，金融调查股尤其与其国外对应方开展合作，包括在涉及资产追回的事项上。巴林有各种工具用于国际层面的沟通和分析。它利用惯常的沟通渠道和安全… 2016-12-2 14:05:48
澳大利亚实施《公约》第48条为了加强国际合作，澳大利亚建立了涉面广泛的执法联络网。澳大利亚联邦警察通过业务规划和信息共享而在执法合作方面发挥了关键作用。澳大利亚联邦警察国际联络官网络在 29 个国家设有办事处。该联络网为双边和多边合作提供支持，并且在… 2016-12-2 14:03:52
埃塞俄比亚实施《公约》第48条执法合作通过东非警察局长合作组织、国际刑警组织、东非资产追回机构间网络以及追回被盗资产倡议/国际刑警组织资产追回联络点网络来实现。联邦警察委员会、金融情报中心与海关和税务局基于若干双边安排开展合作，尤其是与邻国开展合作。… 2016-12-2 14:02:10
阿根廷实施《公约》第48条在区域一级，阿根廷参加了刑事事项国际合作的各种机制，这些机制涵盖该条第一款第㈠项至第㈥项中请求的措施。外交和宗教事务部作为负责刑事事项国际合作的中央机关，利用电子邮件定期与其他中央机关和其他利益攸关方就国际合作进行交流… 2016-12-2 14:01:05
约旦实施《公约》第48条约旦未就执法合作订立双边或多边协定或安排。不过，就《反腐败公约》所涵盖的罪行而言，约旦将该《公约》视作执法合作的依据。在执法合作领域遇到的挑战除其他以外包括机构间协调不力，以及用于执行的能力和资源有限。 2016-12-2 13:59:44
伊朗伊斯兰共和国实施《公约》第48条根据报告，伊朗执法机构积极与国外同行合作。伊朗伊斯兰共和国设立了专门的部门，以实施互助及协调与外国合作伙伴和联络官的合作。伊朗金融情报机构已有与外国金融情报机构合作查明来自刑事犯罪的犯罪所得或财产的去向方面的成功经验… 2016-12-2 13:57:51
匈牙利实施《公约》第48条匈牙利警察部门（打击腐败和经济犯罪司）负责主管当局之间的合作渠道。警察部门通过国际刑警组织、欧洲警察署和欧盟委员会反欺诈办公室开展合作。关于犯罪相关事项的国际合作的双边协定主要涵盖与腐败有关的执法合作。欧洲联盟的刑事事… 2016-12-2 13:56:44
乌拉圭实施《公约》第48条乌拉圭通过伊比利亚—美洲国际法律合作网在执法事项上开展合作，并与刑警组织、欧洲司法网以及经济和技术发展远程学习中心订立了一个谅解备忘录。例如，通过在公共检察署和司法机关的联络官非正式地分享信息，帮助加快合作进程。据指出… 2016-12-2 13:55:40
危地马拉实施《公约》第48条执法主管部门通过国际刑警组织和埃格蒙特集团进行国际合作。虽然各主管部门参与伊比利亚—美洲国际法律合作网、刑事事项互助和引渡半球信息交流网、追回被盗资产倡议和国际刑警组织支持的资产追回联络点倡议、打击有组织犯罪检察官网络… 2016-12-2 13:53:52
坦桑尼亚实施《公约》第48条坦桑尼亚已实施立法，以使国际执法合作能够侦查和打击腐败（《预防和打击腐败法》第 4(1)、4(2)(c)、54(c)条），并便利与国际金融情报部门进行信息交流（2006 年《反洗钱法》第 6㈠条）。坦桑尼亚通过刑警组织与区域和国际执法机构… 2016-12-2 13:52:49
斯里兰卡实施《公约》第48条斯里兰卡是金融情报中心埃格蒙特小组的成员，其执法机构也通过国际刑警组织开展合作。斯里兰卡的金融情报中心缔结了若干司法协助协议，规定执法机构之间交流信息和加强合作。斯里兰卡可以视《反腐败公约》为直接开展执法合作的基础。 2016-12-2 13:51:43
塞拉利昂实施《公约》第48条执法机构通过国际刑警组织和西非警察局长委员会进行合作；金融情报股正在寻求加入金融情报中心埃格蒙特集团。塞拉利昂与英国签订了直接合作协定，并与苏格兰伦敦警察厅交流人员。侦查人员由英联邦进行培训。塞拉利昂将《公约》作为相互… 2016-12-2 13:50:41