公约_《联合国反腐败公约》实施研究

联系我们

《联合国反腐败公约》

实施研究课题组

电　话：0731-88664106

传　真：0731-88664106

地　址：湖南省长沙市岳麓区

湖南大学廉政研究中心

公约

图瓦卢实施《公约》第39条《犯罪所得法》第 5 部分概述了金融机构和现金交易商的报告义务，包括客户尽职调查（第 99 条）和报告可疑交易（第 101 条）。通过图瓦卢国家私营部门组织在国家主管部门和私营部门之间建立了非正式协调机制。 2017-4-14 19:31:56
泰国实施《公约》第39条必须举报可疑交易（《反洗钱法》第 13 和 16 条）。泰国为私营部门实体提供反腐败培训，并开展外联活动。泰国鼓励公民通过各种措施举报腐败行为，包括运动、培训课程和青年营。 2017-4-14 19:30:45
塞内加尔实施《公约》第39条塞内加尔金融调查机关是一个行政机构，在业务上具有独立性。该机关有权冻结交易，冻结期不超过 48 小时（《洗钱法》第 28 条）。 2017-4-14 19:29:27
缅甸实施《公约》第39条反腐败委员会的职能和责任延伸至在实施《反腐败法》时与金融机构、私营部门和非政府组织进行合作。这包括与个人就如何侦查并向主管机关举报腐败案件进行合作。金融情报局是接收、请求、分析和传播阈值交易报告和可… 2017-4-14 19:27:20
马里实施《公约》第39条中央监测委员会汇聚公共和私营部门行动方以及民间社会行动方，负责实施关于腐败和金融犯罪的全国协商得出的建议。为此，中央委员会正在制定三年期行动计划，推动各部门行动方的协调和协商。国家金融情报处理中心有… 2017-4-14 19:25:54
马拉维实施《公约》第39条马拉维的各执法机构开展正式和非正式合作。反腐败局已与若干公共机构（例如金融情报机构）和私营企业签订了一系列谅解备忘录。实际上，反腐败局、警方的财政欺诈部门以及金融情报机构和税务局之间开展着合作。然而，… 2017-4-14 19:24:18
科特迪瓦实施《公约》第39条科特迪瓦国家金融情报处理中心接收、分析并处理有关可疑交易报告的信息，还接收为完成其使命可能需要的所有其他信息，尤其是监督机关和司法警官提供的信息。第 660 号令第 19 条涵盖国家主管机关和私营部门之间的… 2017-4-14 19:22:40
喀麦隆实施《公约》第39条喀麦隆金融调查局是由 2005 年 5 月 31 日关于国家金融调查局的组织和运作的《第2005/187 号法令》设立的，（按其法文缩写俗称为 ANIF）。根据该法令的第 2 条，金融调查局属于行政管理的类别，被赋予了资金自… 2017-4-14 19:20:32
厄瓜多尔实施《公约》第39条金融系统各机构需要同金融分析股展开合作，公民有义务报告腐败行为（《宪法》第 83(8)条）。公民参与和公共监督理事会通过了有关处理影响公民参与或为腐败行为提供便利的作为或不作为的请求和申诉的一整套条例。 2017-4-14 19:17:58
中国实施《公约》第38条 1993 年，中共中央纪律检查委员会和监察部合署向政府承担全面的纪律检查和监督职能。中共中央纪律检查委员会/监察部可以进行内部调查，并且采取纪律/行政措施。如果发现了刑事犯罪证据，则将案件转交给司法机关。中… 2017-4-14 10:16:16
图瓦卢实施《公约》第38条图瓦卢尚未采取措施鼓励公职人员与调查和检察机关展开合作。 2017-4-14 10:14:50
泰国实施《公约》第38条国家反腐败委员会可以命令官员采取履行职责所需的一切行为，并传唤个人、要求任何人提交文件或证据（第 25 条）。泰国反腐败协调中心是负责机构间协调的国家协调机构。 2017-4-14 10:12:45
塞内加尔实施《公约》第38条反腐办与打击欺诈、腐败、类似的做法及相关犯罪的各国和国际上类似的组织开展合作。 2017-4-14 10:09:36
缅甸实施《公约》第38条《反腐败法》第 16 和 17 条授权反腐败委员会采取措施，在预防和侦查腐败行为时与相关政府部门、部委和组织进行协调并分享信息。反腐败委员会的其他职能包括为缅甸全国的政府部委和办公室的公务员开展外联和认识提高… 2017-4-14 10:02:29
马里实施《公约》第38条马里立法规定了公共机关与公职人员间的合作（《刑事诉讼法》第 58 条），以及公共机关与侦查和起诉机关间的合作，尤其是关于资产非法增加的合作（《资产非法增加法》第 7 条）。 2017-4-14 10:01:15
马拉维实施《公约》第38条公职人员有责任举报腐败行为（《反腐败法》第 36 节），也有责任配合反腐败局开展调查（《反腐败法》第 12A、 13 和 49A 节）。 2017-4-14 9:57:48
喀麦隆实施《公约》第38条警方还有一个专门处理经济和金融犯罪的机构。为加强合作，警官在国家反腐败委员会内工作。然而，也有可能警方处理的某一案件在国家反腐败委员会不知情的情况送交法院。喀麦隆金融调查局是由 2005 年 5 月 31 日关于… 2017-4-14 9:50:34
科特迪瓦实施《公约》第38条第 660 号令第 89 条对公职人员与负责调查和起诉的主管部门廉政高级管理局之间的合作进行了规定。 2017-4-14 9:48:08
厄瓜多尔实施《公约》第38条公职人员需要报告腐败行为（《宪法》第 83(8)条；《综合刑事法典》第 277 和 422条），公民参与和公共监督理事会与金融分析股可请求提供有关其调查的任何必要信息（《公民参与和社会管制委员会组织法》第 13 条第 … 2017-4-14 9:43:44
中国实施《公约》第37条根据《刑法》第 68 条，犯罪分子为执法提供重大帮助的可以从轻或者减轻处罚或者免除处罚，并且可以获得与证人一样的保护。如果行贿人在被追诉前主动交待（《刑法》第 164 条）、行贿人在对其进行刑事责任调查前主动… 2017-4-13 20:50:37