《犯罪所得法》第 5 部分概述了金融机构和现金交易商的报告义务，包括客户尽职调查（ 第 99 条）和报告可疑交易（第 101 条）。通过图瓦卢国家私营部门组织在国家主管部门和私营部门之间建立了非正式协调机制。
《联合国反腐败公约》
实施研究课题组
电 话：0731-88664106
传 真：0731-88664106
地 址：湖南省长沙市岳麓区
湖南大学廉政研究中心
《犯罪所得法》第 5 部分概述了金融机构和现金交易商的报告义务，包括客户尽职调查（ 第 99 条）和报告可疑交易（第 101 条）。通过图瓦卢国家私营部门组织在国家主管部门和私营部门之间建立了非正式协调机制。