公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

所罗门群岛实施《公约》第39条在与私营部门合作方面，金融情报机构与银行和金融机构密切合作，以查明可能表明存在洗钱、资助恐怖主义或其他犯罪的可疑交易，并定期就适当保存记录和报告做法等问题对金融机构、现金交易商和法律从业人员开展培训。此… 2016-10-26 21:06:59
斯洛伐克实施《公约》第39条至于与私营部门合作，斯洛伐克金融情报机构向金融机构和其他私营部门机构提供培训，让它们了解根据相关银行法所承担的报告义务。 2016-10-26 21:06:03
塞拉利昂实施《公约》第39条虽然反腐败委员会和私营部门之间的合作尚未正式化，但反腐败委员会已在风险等部门展开了提高认识的举措或训练。关于报告实体，2012 年《反洗钱法》载列了有关可疑交易报告和其他义务的相关条款。此外，反腐败委员会开… 2016-10-26 21:04:51
塞尔维亚实施《公约》第39条关于国家机关与私营部门之间的合作，新的《刑事诉讼法》（2011 年）明确确定银行或金融机构有义务向检察官提交定期报告，以便监测可疑交易。然而，在国别访问期间，据报告在金融情报单位同其他有关当局的联络和合作方… 2016-10-26 21:03:30
沙特阿拉伯实施《公约》第39条《保护正义和打击腐败国家战略》包括民间社会组织和私营部门为保护正义、打击腐败而开展的工作。《国家反腐败委员会条例》第 3(5)条授权该委员会鼓励公共和私营部门通过各项计划和方案，以保护正义、打击腐败，监测这… 2016-10-26 21:01:33
摩尔多瓦共和国实施《公约》第39条旨在促进国家主管机关与私营部门内之间合作的国家立法已出台到位，特别是第 190-XVI/2007 号法律（举报任何可疑的洗钱活动或交易）。某些对话者表示，当局与包括民间社会在内的私营部门之间的合作依然挑战重重。在实际… 2016-10-25 22:21:04
卢旺达实施《公约》第39条关于机构间的合作，《第 25/2003 号法》第 19 条规定，该办公室“有权要求任何公共或私营机构或非政府组织提供其调查所需的文件、证词和说明。可与任何人面谈，并要求该人提供问询所需的证词。” 《2008 年法》规定了… 2016-10-25 22:19:35
罗马尼亚实施《公约》第39条罗马尼亚目前正在实施其 2012-2015 年国家反腐战略。该战略包括了与私营部门和公民社会各组织在监督成果方面的合作平台。已经设定了举报腐败行为的各种方式：电子邮件、热线“Telverde”及登陆 www.pna.ro 和 www.mai… 2016-10-25 22:18:05
大韩民国实施《公约》第39条大韩民国通过了一些法律条款，规定公职人员、办公室及金融情报部门有义务向执法机关举报或提交嫌疑腐败犯罪（《报告和使用特定金融交易信息法》第 7 条）。根据《刑事诉讼法》第 199 条及《报告和使用特定金融交易信息… 2016-10-25 22:13:26
卡塔尔实施《公约》第39条《反洗钱法》规定多个私营部门实体（包括银行、金融机构、保险公司、企业和律师）有义务向金融情报中心报告任何可疑交易并向该中心提供其可能要求的任何其他信息（第 15 和第 18 条）。金融情报中心也参与针对私营部门… 2016-10-25 22:12:18
波兰实施《公约》第39条国家各机关报告了便利政府机构之间合作打击犯罪（包括腐败罪）的国内条款（主要是《刑事诉讼法》第 304 条）。各机关还报告了政府机构和私营部门实体之间的合作情况（《刑事诉讼法》第 15 条第 3 款，在洗钱和资助恐怖… 2016-10-25 22:06:03
秘鲁实施《公约》第39条采取各种措施鼓励公众举报腐败行为。秘鲁没有促进执法机构与私营部门实体合作的主动机制。 2016-10-25 22:04:53
巴布亚新几内亚实施《公约》第39条金融情报单位是依照犯罪收益法而设立的，它于 2007 年成立，隶属于警察部门。它接收、分析并在必要时调查由金融机构提供的可疑交易报告，金融机构有义务在 3 个工作日之内提供这类报告。金融调查单位并非艾格蒙特小组… 2016-10-25 22:03:13
帕劳实施《公约》第39条在执法方面，帕劳与各国之间有若干以区域合作为主题重点的谅解备忘录，以及包括公共安全局在内的执法部门、海关、税务机关、劳动部门、移民部门和金融情报机构之间的国家谅解备忘录。此外，公共审计处与特别检察官办公… 2016-10-25 22:00:19
葡萄牙实施《公约》第39条葡萄牙负责刑事调查的机关（刑事警察署）和负责检察的机关（刑事调查和检察中心局）以及金融情报局负责提高公共部门对腐败和洗钱等严重犯罪问题的认识。这些机构还就洗钱和上游犯罪等问题举行工作会议并向金融实体提供… 2016-10-25 21:57:26
菲律宾实施《公约》第39条《反洗钱法》、《证人保护法》和《劳雷尔法》（RA 6036）述及与私营部门机构合作。 2016-10-25 21:56:04
巴拉圭实施《公约》第39条金融情报机构（防止洗钱和清洗财产秘书处）属于共和国总统的管辖范围，其主要职能是预防和制止意图将洗钱和清洗财产合法化的非法行为（《第 1015/97 号法》）。主计长办公室是一个与检察署互动并向其提供协助的行政和… 2016-10-25 21:54:07
巴拿马实施《公约》第39条银行督察负责巴拿马许多银行业务机构的监督和风险查明，也负责通过“了解你的客户”政策促进巴拿马银行系统的稳定，提高其竞争力。金融分析股负责收集和分析可能同洗钱罪或资助恐怖主义有关的金融交易信息。因此，它与… 2016-10-25 21:51:48
阿曼实施《公约》第39条《反洗钱和资助恐怖主义法》规定一些私营部门实体（包括银行、货币交易员、保险公司、审计事务所和律师）有义务向金融情报股报告任何可疑交易并提供其可能要求的任何信息、数据和文件。金融情报股还参与针对私营部门实… 2016-10-24 20:20:20
尼日利亚实施《公约》第39条尼日利亚要求公职人员和民众向反腐败及其他相关犯罪独立调查委员会和警察举报与腐败有关的事件。还已出台与经济与金融犯罪委员会有关的有限规定。与私营部门的合作主要是通过尼日利亚金融情报局、经济与金融犯罪委员会… 2016-10-24 20:17:08