《反洗钱法》规定多个私营部门实体（包括银行、金融机构、保险公司、企业和律师）有义务向金融情报中心报告任何可疑交易并向该中心提供其可能要求的任何其他信息（第 15 和第 18 条）。金融情报中心也参与针对私营部门实体的提高认识活动。《刑事诉讼法》（第 32 条）和《刑法典》（第 186 条）规定了向相关机关报告罪行的一般性义务。
《联合国反腐败公约》
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湖南大学廉政研究中心
《反洗钱法》规定多个私营部门实体（包括银行、金融机构、保险公司、企业和律师）有义务向金融情报中心报告任何可疑交易并向该中心提供其可能要求的任何其他信息（第 15 和第 18 条）。金融情报中心也参与针对私营部门实体的提高认识活动。《刑事诉讼法》（第 32 条）和《刑法典》（第 186 条）规定了向相关机关报告罪行的一般性义务。