《反洗钱和资助恐怖主义法》规定一些私营部门实体（包括银行、货币交易员、保险公司、审计事务所和律师）有义务向金融情报股报告任何可疑交易并提供其可能要求的任何信息、数据和文件。金融情报股还参与针对私营部门实体的培训和认识提高活动。《刑事诉讼法典》第 28 条规定目击犯罪或知晓犯罪的人负有报告的道德责任，但没有对不报告行为规定相应的制裁。主管部门表明其正致力于奖励通过报告罪行和协助侦查部门而予以合作的人。
《联合国反腐败公约》
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湖南大学廉政研究中心
《反洗钱和资助恐怖主义法》规定一些私营部门实体（包括银行、货币交易员、保险公司、审计事务所和律师）有义务向金融情报股报告任何可疑交易并提供其可能要求的任何信息、数据和文件。金融情报股还参与针对私营部门实体的培训和认识提高活动。《刑事诉讼法典》第 28 条规定目击犯罪或知晓犯罪的人负有报告的道德责任，但没有对不报告行为规定相应的制裁。主管部门表明其正致力于奖励通过报告罪行和协助侦查部门而予以合作的人。