银行督察负责巴拿马许多银行业务机构的监督和风险查明，也负责通过“了解你的客户”政策促进巴拿马银行系统的稳定，提高其竞争力。金融分析股负责收集和分析可能同洗钱罪或资助恐怖主义有关的金融交易信息。因此，它与银行系统密切合作。
《联合国反腐败公约》
实施研究课题组
电 话：0731-88664106
传 真：0731-88664106
地 址：湖南省长沙市岳麓区
湖南大学廉政研究中心
银行督察负责巴拿马许多银行业务机构的监督和风险查明，也负责通过“了解你的客户”政策促进巴拿马银行系统的稳定，提高其竞争力。金融分析股负责收集和分析可能同洗钱罪或资助恐怖主义有关的金融交易信息。因此，它与银行系统密切合作。