公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

尼日利亚实施《公约》第20条《反腐败及其他相关犯罪法》第 44(2)条规定，反腐败及其他相关犯罪独立调查委员会主席依据其获得信息的权力，可作出可推翻的资产非法增加推定。《行为守则局和法庭法》规定，不申报资产同样构成犯罪。 2007 年至 20… 2016-10-5 10:01:21
尼日尔实施《公约》第20条尼日尔通过了 1992 年 6 月 18 日关于防止资产非法增加的第 92-024 号命令。该命令规定，“当确定某人拥有的财富和（或）生活方式无法用其合法收入证明正当时，便犯下资产非法增加这一轻罪”。因此，资产非法增加不… 2016-10-5 10:00:27
尼加拉瓜实施《公约》第20条尼加拉瓜《刑法》第 448 条规定资产非法增加属于犯罪。 2016-10-5 9:59:31
尼泊尔实施《公约》第20条《预防腐败法》第 20 条将资产非法增加定为刑事犯罪。必须正式披露或声明财产，以供滥用职权问题调查委员会对这一问题进行调查（ 1991 年《滥用职权问题调查委员会法》第 31 A 条）。 2016-10-5 9:58:29
瑙鲁实施《公约》第20条瑙鲁尚未将资产非法增加定为刑事罪。但要求议会成员依照《行为守则》申报其外部利益。 2016-10-5 9:57:29
南非实施《公约》第20条南非尚未通过处理资产非法增加的一般性法规。不过，《防止和打击腐败活动法》第 23 条通过给予国家检察院院长基于以下证据向法官申请调查指令的权力来处理此行为，即某人： (a)所维持的生活水平超出了与其目前或过去… 2016-10-5 9:56:27
纳米比亚实施《公约》第20条纳米比亚尚未将资产非法增加定为刑事犯罪，但正在考虑通过相应罪行。纳米比亚已采取各项措施推动披露资产信息。 2016-10-5 9:55:24
墨西哥实施《公约》第20条《联邦刑法典》第 224 条将资产非法增加定为刑事犯罪，根据该条规定，资产增加是“由于个人在公共服务部门的工作、职务或任务”而产生，并且个人“无法证明其资产增加的合法性，或其名下或归其所有的资产来源的合法… 2016-10-5 9:45:37
莫桑比克实施《公约》第20条多项法律条款就资产非法增加作了规定：《廉洁法》（第 33、 40 和 41 条），该法对资产非法增加和不正当增加作了区分；关于资产非法增加的《刑法》第 511条；《刑法》第 512 条，该条以没收超过非法资产总价值的资产… 2016-10-5 9:44:30
摩洛哥实施《公约》第20条关于《公约》的刑事定罪要求，审议专家就实施《公约》提出以下意见：• 考虑将资产非法增加确定为刑事犯罪，并为此目的利用可获得的技术援助。 2016-10-5 9:42:50
克罗地亚实施《公约》第20条克罗地亚当局报告称，由于克罗地亚法律制度的特殊性，关于将资产非法增加定为刑事犯罪的第 20 条尚未在国内转用。不过，克罗地亚当局强调，从仅考虑将该行为定为刑事犯罪的义务来讲，工作组内讨论起草新《刑法》足以… 2016-10-5 9:41:45
摩尔多瓦共和国实施《公约》第20条《刑法》第 330 条第 2 款将资产非法增加定为刑事犯罪，其定义是，“担任领导职务者或公共人员本人或通过第三方拥有的资产价值远远超过其所得收入，只要有证据确定这些资产不可能是合法所得即可”。举证责任在于检方… 2016-10-5 9:40:14
密克罗尼西亚联邦实施《公约》第20条资产非法增加未定为刑事犯罪。 2016-10-5 9:39:15
秘鲁实施《公约》第20条《秘鲁刑法》第 401 条处罚资产非法增加。 2016-10-5 9:37:57
孟加拉国实施《公约》第20条关于资产非法增加， 2004 年《反腐败委员会法》将占有超过已知收入来源的“动产或不动产”定为犯罪。对于公务员或其任何扶养人占有与已知收入来源不相称的财产，如果提不出任何合理解释，则属于非法不当行为。该人有… 2016-10-5 9:35:23
爱尔兰实施《公约》第36条爱尔兰没有反腐败专职机关。而国家警察署和其他执法机构也处理腐败犯罪。警方的欺诈调查局是国家警察署内一个进行专门调查的专职局（包括进行外国贿赂调查），腐败犯罪还由国家警察署的地方分支单位在欺诈调查局的支持… 2016-10-4 23:36:54
伊朗伊斯兰共和国实施《公约》第36条承担调查腐败犯罪任务的首要主管部门是经济事务司法联合会，根据其成立说明第 10 条，如果负责侦查经济犯罪的主管部门（包括监察总局、情报部、会计机构和其他相关实体及执法机构）交付案件，司法联合会对 100 亿里亚… 2016-10-4 23:35:22
以色列实施《公约》第36条在侦查和起诉腐败领域，有多个从事专门任务的机构和机关。以色列警察总局设有多个欺诈行为股，在以色列警察总局的侦查和情报部，设有专业化、训练有素的 Lahav 433 股，该股由五个专门的起诉和侦查分股组成，重点关注… 2016-10-4 23:33:16
伊拉克实施《公约》第36条伊拉克设有若干在反腐败和执法领域开展工作的专职办公室，上文对此作了详细说明。 2016-10-4 23:28:09
洪都拉斯共和国实施《公约》第36条检察署下设专门负责透明度和打击腐败的检察官办公室。 2016-10-4 23:25:38