公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

利比里亚实施《公约》第39条利比里亚立法对其公共机关与负责调查和起诉刑事罪的机关之间的合作做了规定（2008年《利比里亚反腐败委员会法》第13.5条），一项法案的第67.14条规定建立金融情报机构（2012年）。不过，利比里亚并未提供表明此类合作… 2016-10-24 18:58:22
黎巴嫩实施《公约》第39条根据 2001 年第 318 号法律，与私营部门之间的合作局限于潜在洗钱案件和可疑交易方面，因此未达到《公约》的要求。 2016-10-24 18:57:09
拉脱维亚实施《公约》第39条《信贷机构法》规定，信贷机构有义务向国家机构和工作人员披露由其处置的信息。但是，据观察，在实践中，由于担心国家警察的干预可能导致审计，所以信贷机构往往对于披露信息非常谨慎。 2016-10-24 18:55:13
立陶宛实施《公约》第39条金融调查局与特别调查局合作，为其分析金融资料。金融调查局获得了涉及腐败或洗钱的可疑金融交易的可靠资料后，便将案件转交特别调查局。金融调查局有权调查开户信息，但只能用于情报目的。银行有义务向金融调查局提供… 2016-10-24 18:53:22
莱索托实施《公约》第39条合作协定在各执法机构之间已经实施，联合侦查在需要时进行。国家协调委员会已成立，但协调仍然有限。腐败问题局领有处理公共部门和私营部门腐败问题的任务授权。金融情报机构协调与私营部门（主要是银行和金融机构）的… 2016-10-24 18:52:12
老挝实施《公约》第39条《反腐败法》第6条规定有关当局和公民“有义务通过及时提供配合，参与预防和打击腐败”。第24条还规定有关当局有义务“在其责任范围内与相关部门协调预防、打击和处理腐败行为”。老挝国家工商会负责促进政府与私营部… 2016-10-24 18:50:20
科威特实施《公约》第39条法律要求所有个人和机构向执法机关举报犯罪。2002 年关于洗钱问题的第 35 号法律第 3 条促进和鼓励个人、金融机构和私营部门之间的合作，以便发现和举报洗钱活动。 2016-10-23 21:06:55
肯尼亚实施《公约》第39条财务申报中心将需要进一步调查的可疑交易报告提交至国家警察署，由国家警察署转交给相关机构。作为一个新的机构，财务申报中心面临的挑战包括能力有限、专门知识缺乏和行动准则的制定。道德和反腐败委员会鼓励以匿名等… 2016-10-23 21:05:17
基里巴斯实施《公约》第39条鼓励国家当局间合作和与私营部门合作的措施不多。特别是，内阁已批准设立一个由总统办公室、检察长、警方、海关和移民局以及总审计长组成的反腐败委员会，但该委员会尚未开始运作。与私营部门的合作主要通过金融情报处… 2016-10-23 21:03:51
哈萨克斯坦实施《公约》第39条金融机构和执法机构之间就腐败犯罪开展的合作由《关于打击犯罪收益合法化（洗钱）和资助恐怖主义法》（2009 年）进行规范，该法制定了关于处理可疑交易的协议。公民如果向执法机关举报、包括通过电话热线和电子邮件的… 2016-10-23 21:02:15
圣多美和普林西比实施《公约》第39条最近成立的经济犯罪问题机构开始运作。为使之有效，需要授予其履行职能所必需的权力，包括其工作人员应接受相应的培训、具备有关资源，以执行其任务。国家主管部门之间存在合作；例如，根据第 15/2008 号法律第 16 条… 2016-10-23 21:00:37
约旦实施《公约》第39条在为侦查和起诉腐败罪行而开展机构间合作领域，各主管当局之间订立了一些谅解备忘录。反腐委和审计局之间订立了类似的谅解备忘录，后者是根据《宪法》设立的一个独立机构，其任务主要是防范性的，即对收益和支出以及国… 2016-10-23 20:56:10
牙买加实施《公约》第39条最近，牙买加成立了重大有组织犯罪和反腐败工作队，以改善涉及高级别公务员的案件的腐败罪侦查工作。工作队的核心工作人员将是牙买加警察部队的成员，并得到财政部金融调查司和其他机构的支持。 2016-10-23 20:53:56
意大利实施《公约》第39条除了刑事诉讼程序法的一般性规定外，具体措施载于关于预防和打击洗钱和为恐怖主义供资的第 231/2007 号法令，该法令规定了某些主管机关和实体负有向金融情报单位举报可疑交易的义务。金融情报单位对有关可疑交易的举报… 2016-10-23 20:52:51
爱尔兰实施《公约》第39条犯罪资产局是一个法定机构，其职权范围是对涉嫌犯罪行为所得进行调查。该局辨认相关人员直接或间接得自犯罪行为的资产，然后采取适当行动剥夺或否定此类人员得自其犯罪行为的资产和收益。 2016-10-23 20:51:52
伊朗实施《公约》第39条反洗钱法和管辖金融情报机构工作的指令中的一些条款规定在国家主管机关和私营部门之间展开合作。金融情报机构作出了广泛的努力，以提高认识和培训银行、金融机构、行会及其他报告实体。金融情报机构将可疑交易报告提交… 2016-10-23 20:50:45
以色列实施《公约》第39条机构间执行委员会负责协调各个打击腐败的机构，该委员会由以色列警察总局刑事侦查司负责人担任主席，有着强有力的合作文化框架。在起诉或侦查机构与私营部门实体的合作中，也明显存在这种协调框架。 2016-10-23 20:49:28
伊拉克实施《公约》第39条《洗钱问题法》第 12 条要求银行和金融机构向洗钱行为举报办公室举报涉嫌洗钱的案件。《举报人奖励法》（2008 年）旨在鼓励人们举报促成返还国有和公有资产的信息，或者揭发盗窃、挪用和伪造官方文件的行为，或腐败案… 2016-10-23 20:44:24
印度尼西亚实施《公约》第39条根除腐败委员会与 15 个国家的 20 个机构建立了正式伙伴关系。印度尼西亚金融情报股与外国 30 个金融情报股开展了合作。警方在就涉及恐怖主义的一些案件展开联合调查上有着一定的经验。根除腐败委员会与外国其他机构已… 2016-10-23 20:37:59
洪都拉斯实施《公约》第39条当局通过提高认识运动等活动，与私营部门开展合作。当局提到了可疑交易报告方面的挑战。最近，私营部门与洪都拉斯总统缔结了一份廉正契约。鼓励公民通过提高认识运动、网页和热线，报告腐败行为。 2016-10-23 20:29:16