意大利实施《公约》第39条

除了刑事诉讼程序法的一般性规定外，具体措施载于关于预防和打击洗钱和为恐怖主义供资的第 231/2007 号法令，该法令规定了某些主管机关和实体负有向金融情报单位举报可疑交易的义务。金融情报单位对有关可疑交易的举报进行金融分析，并通过开发向举报主体提供协助的行为模式和指数量变曲线之类相关工具而帮助提高举报主体的认识。为了鼓励举报可能与腐败收益洗钱有关的可疑交易，在公共和私营部门采取了保护举报人和举报实体并建立沟通渠道的相关措施。