金融调查局与特别调查局合作，为其分析金融资料。金融调查局获得了涉及腐败或洗钱的可疑金融交易的可靠资料后，便将案件转交特别调查局。金融调查局有权调查开户信息，但只能用于情报目的。银行有义务向金融调查局提供关于所开账户的所有信息。
《联合国反腐败公约》
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湖南大学廉政研究中心
金融调查局与特别调查局合作，为其分析金融资料。金融调查局获得了涉及腐败或洗钱的可疑金融交易的可靠资料后，便将案件转交特别调查局。金融调查局有权调查开户信息，但只能用于情报目的。银行有义务向金融调查局提供关于所开账户的所有信息。