公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

尼加拉瓜实施《公约》第39条执法机关和私营公司之间的合作受《刑事诉讼法》第 211 条和《第 735 号法案》第 34 条管辖，其中涉及金融信息交流以及特定公司和机构的合作义务。此外，还组织了与民间社会进行讨论的分散论坛，也有私营部门参加。举报… 2016-10-24 20:15:23
荷兰实施《公约》第39条安全和司法部负责设立了一个多学科反腐工作队——“打击腐败平台”，将来自政府、科学和私营部门及民间社会的代表聚集在一起。荷兰当局还与私营部门合作，促进公司的内部控制、道德操守和合规方案。 2016-10-24 20:12:23
瑙鲁实施《公约》第39条瑙鲁政府机构的位置都比较靠近，通常彼此之间会密切协调。已作出基本安排，促进主管机关（警察署、金融情报处、检察署、公务员委员会）之间的合作。瑙鲁警察署和金融情报处之间以及瑙鲁警察署和海关部门之间签订了谅解… 2016-10-24 20:08:01
挪威实施《公约》第39条关于国家机关之间的合作，《公职部门道德准则》规定公职人员有义务报告腐败行为和违规行为。税务机关、检察机构与包括金融情报股在内的执法机关之间在各级开展合作。过去十年，公共机构与私营部门在经济犯罪领域开展了… 2016-10-24 19:32:31
尼日尔实施《公约》第39条《反洗钱法》载有在该法所涵盖的罪行范围内且针对《公约》第五条所提及的自然人和法人实施《公约》第三十九条的条款。此外，为了实施《公约》同一条第二款，尼日尔在司法部内设立了信息与核查局，公民可以匿名举报可能… 2016-10-24 19:28:15
尼泊尔实施《公约》第39条未能配合滥用职权问题调查委员会开展调查的人员可能受到制裁（《滥用职权问题调查委员会法》第 19 条）。金融情报机构在收到可疑交易报告后，可要求报告实体提交补充文件和资料（《预防洗钱法》第 10 条）。尼泊尔设立… 2016-10-24 19:26:58
纳米比亚实施《公约》第39条纳米比亚的金融情报中心回应执法机关和外国金融情报部门索取信息的要求，接收并分析会计机构、报告机构等机构提交的可疑交易和活动报告（可疑交易报告或可疑活动报告）。反腐败委员会就如何报告腐败事件为私营部门举办… 2016-10-24 19:25:23
莫桑比克实施《公约》第39条 40-H n1 条对国家主管机关和私营部门之间的合作作了规定。(b)《检察机关法》（第 14/2012 号）。然而，实际上调查机构和私营部门之间并未出现结构性合作。莫桑比克已采取措施鼓励公民报告腐败行为。配合司法的人员可… 2016-10-24 19:23:58
黑山实施《公约》第39条国家调查和检察机关与私营部门之间的合作似乎仅仅提及了洗钱和资助恐怖主义的案件（《防止洗钱和资助恐怖主义法》第 4 条）。审议组还提到，邮政机构和注册开展信息转递业务的法律实体有义务向警方和检察机构提供通过… 2016-10-24 19:21:26
墨西哥实施《公约》第39条墨西哥设有机构间信息交流机制，其中包括透明度和反腐败部际委员会及国家银行证券委员会机构要求协助系统。各机关尤其通过提高认识运动与私营部门开展合作。通过信息手册、海报、电子邮件、电话热线和网页，鼓励公民报… 2016-10-24 19:20:09
马尔代夫实施《公约》第39条《防止洗钱和资助恐怖主义法》第 19 和 27 条对反腐败委员会与公民和私营部门的合作做了规定。反腐败委员会开通了一条热线，用以匿名举报腐败罪行。 2014 年，共接听了近 600 个来电。马尔代夫不为举报行为发放资金。… 2016-10-24 19:17:08
乌干达实施《公约》第39条乌干达公共机构有广泛的权力与执法机构合作和共享信息，但指出在许多公共机构，信息共享不是一种长期做法。同样，乌干达没有鼓励本国侦查和检察机关与私营部门实体进行合作的具体既定政策，虽然在个案基础上与私营部门… 2016-10-24 19:15:52
蒙古实施《公约》第39条各执法机构包括独立反腐败局、警察局、检察部门以及金融情报机构、国家审计署和司法部等机构之间的工作关系是友好的并有利于开展有效的合作。独立反腐败局与一些对应执法机构包括警察局、总检察长办公室和国家安全委员… 2016-10-24 19:12:25
密克罗尼西亚联邦实施《公约》第39条金融情报机构从金融机构和现金交易商那里获取可疑交易报告。与私营部门没有进行正式合作，但鼓励通过提高认识和国家公共审计局的免费热线电话举报涉嫌犯下的罪行。 2016-10-24 19:11:11
毛里求斯实施《公约》第39条毛里求斯还采取了一些措施，鼓励私营部门（例如，金融机构）和负责打击腐败和洗钱行为的主管机关之间进行信息交流。还鼓励广大公民举报腐败行为。可以匿名举报，也可以口头举报或书面举报。 2016-10-24 19:09:43
马绍尔群岛实施《公约》第39条虽然没有出台与私营部门进行互动或外联的综合方案，但一些基本的非正式安排促进了国家机关与私营部门的合作。没有规定有关举报公职人员腐败行为的具体义务。但审计长办公室鼓励个人通过热线和网络举报腐败行为。 2016-10-24 19:04:38
马来西亚实施《公约》第39条马来西亚皇家警察局还负责调查洗钱罪，包括《反洗钱和制止资助恐怖主义法》中规定的上游犯罪。马来西亚反腐败委员会与若干机构订有谅解备忘录，并接收公共投诉局、金融情报股以及审计长的报告等。在 2011 年移交马来西… 2016-10-24 19:03:27
马达加斯加实施《公约》第39条独立反腐败局局长有权力直接请求所有执法机构提供支持（第 2004-030 号法第 23(5)条）。独立反腐败局和其他执法机构可以互换拥有特别专门技能的官员。独立反腐败局与金融情报股和司法部签有备忘录。给检察官的指令没有… 2016-10-24 19:02:22
卢森堡实施《公约》第39条卢森堡设有一个司法型金融情报机构，其职责不仅限于调查可疑交易报告中所载的事实。金融情报机构的工作人员为检察官，其权力与预审法官类似。卢森堡现已设立一个预防腐败的横向委员会（“国家反腐败委员会”）。预防腐… 2016-10-24 19:01:00
列支敦士登实施《公约》第39条金融情报股是行政型的金融情报单位；不调查案件。它成立于 2001 年，是埃格蒙特小组的成员。依据《恪尽职责法》，至多在收到金融情报股的可疑交易报告后的五个工作日结束前，应恪尽职责者应禁止从事可能阻碍或干扰法院… 2016-10-24 18:59:39