公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

瓦努阿图实施《公约》第39条瓦努阿图金融情报中心系依据《金融交易报告法》于 2004 年成立。它设在总检察长办公室之下，但与该办公室没有报告关系。它有 4 名工作人员，负责与其他执法机构合作。 2016-10-26 21:36:09
乌兹别克斯坦实施《公约》第39条执法机构和总检察长办公室正采取措施与私营部门机构合作。例如，总检察长办公室与工商会签署了合作备忘录，规定成立信息交换机制。金融机构与执法机构在解决腐败犯罪领域的合作因侦查涉及货币或其他资产的可疑交易而备… 2016-10-26 21:34:51
大不列颠及北爱尔兰联合王国实施《公约》第39条联合王国有独立而大体有效的机制以打击腐败，符合第 36 条。该国还设立机制以鼓励国家执法当局和私营部门合作，并设有规定以鼓励公众举报罪行。 2016-10-26 21:33:54
乌克兰实施《公约》第39条国内立法要求执法机关在侦查腐败罪或获得已犯下的此类罪行的信息时互相协调并告知对方。还通过调查和行动机构的会议实现更好的协调。调查和行动机构充当“快速反应”小组，涉及检察官、调查员，以及内政部和其他机构的… 2016-10-26 21:32:36
乌拉圭实施《公约》第39条专门处理反腐败事项和负责维护法律的机关是法院、检察院、警方和中央银行金融分析处。公共资金管理的内部控制是通过经济和财政部账户和内部审计处实施的；外部控制由审计法院实施。立法机关设有一个洗钱和有组织犯罪问… 2016-10-26 21:31:16
阿拉伯联合酋长国实施《公约》第39条根据同一法律第 20 条，金融、商业和经济机构及其代表应免于因违反任何强制的保密限制而产生的刑事、民事或行政责任，除非确认进行了恶意告知并对有关方造成伤害。审议人员认为，这个例子是向正确的方向迈出的一步，并… 2016-10-26 21:30:05
土耳其实施《公约》第39条根据第 5549 号《预防清洗犯罪所得法》第 4 条，金融部门的私营部门实体有义务向土耳其金融情报机构报告可疑交易。主管机关定期组织活动，以期促进和改进公共和私营部门在打击腐败方面的合作。 2016-10-26 21:28:51
特立尼达和多巴哥实施《公约》第39条 2008 年金融机构法第 8 和 55 节设立了为鼓励金融机构与执法机构展开合作而对信息保密提供保护的相关机制，除非法律另有规定或法院另有授权。此外，警察受理申诉机关为公民举报针对警务部门的腐败申诉开设了公共热线。… 2016-10-26 21:27:47
东帝汶实施《公约》第39条审议组对执法机关，即监察员、反腐败委员会、总检察官办公室和警察之间的紧密合作表示满意。即将根据第 16/2011 号法律设立一个金融情报机构。 2016-10-26 21:26:28
突尼斯实施《公约》第39条关于私营部门的合作，第 120 号法令第 35 条规定了任何人向国家反腐败局局长举报其本人知悉的腐败案件的一般性义务。同样，2003 年 12 月 10 日关于支持打击恐怖主义和禁止洗钱国际努力的第 2003-75 号法第 85 条规定… 2016-10-26 21:24:43
马其顿共和国实施《公约》第39条其它法律条款规定，私营部门尤其是金融机构与国家检察机关之间必须展开合作。《预防腐败法》第 58 条规定，金融机构的所有雇员必须主动上报与腐败相关的可疑交易。《银行法》第 112 条规定，金融机构不得以保密为由拒… 2016-10-26 21:23:17
瑞士实施《公约》第39条联邦雇员有义务向检察机关、向上级或向瑞士联邦审计局举报他们在履行职责过程中已经意识到的、无需事先投诉应该受到起诉的任何犯罪。此外，也注意到，执法机关、金融情报单位和金融机构之间有着非常密切的合作。 2016-10-26 21:22:02
斯威士兰实施《公约》第39条有限地规定了调查机关和检察机关与私营部门实体之间的合作，主要途径是反腐败委员会和中央银行之间的谅解备忘录，以及金融情报机构、反腐败委员会、警察机关和斯威士兰税务局之间的谅解备忘录。有一个银行联络委员会，… 2016-10-26 21:19:01
斯里兰卡实施《公约》第39条根据《调查贪污贿赂情事委员会法》第 4 条，私营部门的实体可以向委员会举报腐败行为。根据《防止洗钱法》，金融机构和其他实体必须举报与金融活动相关的可疑交易。 2016-10-26 21:16:32
斯洛文尼亚实施《公约》第39条斯洛文尼亚尚未采取措施鼓励国家侦查和检察机关同私营部门实体就反腐败问题进行合作。为鼓励举报腐败罪行，委员会和警方接受匿名和在线举报。委员会在网站上提供了关于举报人保护的信息，并就举报人保护问题多次对公务… 2016-10-26 21:15:26
新加坡实施《公约》第39条在私营部门方面，贪污腐败行为调查局和可疑交易呈报处通过定期外联、研讨会和发展反腐败计划，让企业界、银行和金融部门以及法律和会计专业人员参与其中贪污腐败行为调查局除其他外通过电子邮件或传真的方式接收匿名或… 2016-10-26 21:13:55
塞舌尔实施《公约》第39条金融情报部门与私营部门开展密切合作，接收并向总检察长转交可疑交易报告。公职人员道德操守委员会、公共管理局和监察员可以接受公众投诉。 2016-10-26 21:11:59
瑞典实施《公约》第39条瑞典设有一支类似于警察的金融行动工作队，该工作队隶属于国家刑事调查局。根据瑞典警务法，警察必须同主管机关和公职人员展开合作。瑞典检察机关和瑞典警察在谅解备忘录中对各主管机关在检控过程中各司其职的部分作了… 2016-10-26 21:10:33
巴勒斯坦国实施《公约》第39条根据《反洗钱法》，若干私营部门实体（包括银行、货币兑换公司和保险公司）有义务向金融监督股报告任何可疑交易，并提供该股可能要求的任何信息。根据《刑事诉讼法》第 24 条，任何察觉到犯罪行为的个人均负有向主管部… 2016-10-26 21:09:25
南非实施《公约》第39条除国家反腐败热线外，私营部门实体也设立了腐败举报热线和机制。为开发从最初投诉到最终处置期间追踪案件的数字系统而作出的努力，目前已进入高级阶段。 2016-10-26 21:07:50