根据《反洗钱法》，若干私营部门实体（包括银行、货币兑换公司和保险公司）有义务向金融监督股报告任何可疑交易，并提供该股可能要求的任何信息。根据《刑事诉讼法》第 24 条，任何察觉到犯罪行为的个人均负有向主管部门如实报告的道德义务，但尚未对未报告犯罪的行为规定相应制裁。
《联合国反腐败公约》
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根据《反洗钱法》，若干私营部门实体（包括银行、货币兑换公司和保险公司）有义务向金融监督股报告任何可疑交易，并提供该股可能要求的任何信息。根据《刑事诉讼法》第 24 条，任何察觉到犯罪行为的个人均负有向主管部门如实报告的道德义务，但尚未对未报告犯罪的行为规定相应制裁。