公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

文莱达鲁萨兰国实施《公约》第40条银行业或者其他行业保密似乎不是妨碍对腐败相关罪行提起诉讼的问题。 2016-10-27 22:11:21
博茨瓦纳实施《公约》第40条银行保密规定不会对调查和扣押银行记录、金融记录和商业记录造成困难，因为《银行法》第 43(2)(b)、(d)和(g)条以及《反腐败和经济犯罪法》第 7 条和第 8 条提供了保密原则的充足例外条款。可利用《刑事诉讼和证据法》… 2016-10-27 22:09:53
多民族玻利维亚国实施《公约》第40条银行保密不适用于对腐败犯罪的调查（《第 004 号法》第 19 和 20 条以及《刑法典》第 185 条之三）。 2016-10-27 22:08:50
比利时实施《公约》第40条检察官可要求任何金融机构直接生成银行和财务记录（《刑事诉讼法》第 46 条之四）以及启动资产追查程序。比利时国家银行编制了一本载有所有银行账户持有人姓名的登记簿。然而，目前只有没收和扣押中央办公室以及财政主… 2016-10-27 22:06:58
巴林王国实施《公约》第40条银行保密似乎不妨碍刑事调查，因为根据法律规定或巴林王国加入的国际公约，或者根据主管法院发布的命令或者遵照中央银行发布的命令，可以解除银行保密义务（《巴林中央银行和金融机构法案》第 117 条；《洗钱法案》第… 2016-10-27 22:05:43
布隆迪实施《公约》第40条银行保密在布隆迪不适用；因此，没有必要在此方面制定立法。 2016-10-27 22:04:00
印度尼西亚实施《公约》第40条建议确保其他机构能够有效推翻银行保密的规定。 2016-10-27 22:02:14
保加利亚实施《公约》第40条经法院允准并且有犯罪包括腐败犯罪的证据的，则可取消银行保密。考虑到在获得法院下令取消银行保密方面可能会有所延迟，可能需要根据国家立法在允准取消银行保密的有效授权上所持总体做法，考虑放宽相关标准和程序。 2016-10-27 22:00:48
巴西实施《公约》第40条虽然在巴西，银行保密受到保护（《联邦宪法》第 5 条第 10 和 12 款），但是案例法、第 105/2001 号补充法以及法院指令允许了此规定的例外情况。范围足够涵盖《公约》中的各项罪名。 2016-10-27 21:59:16
波斯尼亚和黑塞哥维那实施《公约》第40条法官可以下令要求银行提供金融信息。在某些情况下，检察官也可发出同样命令，但须在 72 小时内获得法庭令状。法官也可下令暂停某项交易（临时扣押）。波斯尼亚和黑塞哥维那并不登记个人银行账户，但会登记法人银行账户… 2016-10-27 21:58:13
孟加拉国实施《公约》第40条关于银行保密，一般而言，《刑事诉讼程序法典》和 2004 年《反腐败委员会法》都载有相关规定，司法机关可据以签发传票，要求有关人员提供特定文件或信息。 2016-10-27 21:57:11
巴哈马实施《公约》第40条巴哈马皇家警察局可以申请出示令，以解除银行机密（《犯罪所得法》第 35 条）。 2016-10-27 21:55:26
奥地利实施《公约》第40条如果“查处蓄意犯罪行为”需要有关信息，可以查阅银行和财务记录（《刑法》第 116 条；《银行法》第 38 条）。奥地利没有中央银行账户登记簿。因此，如果对某人拥有奥地利的银行账户持有怀疑，必须遵循分两步走的方法… 2016-10-27 21:53:58
亚美尼亚实施《公约》第40条《银行保密法》、《打击洗钱和资助恐怖主义法》、《刑事诉讼法》以及《行动和搜查活动法》（2007 年）对银行保密问题进行了规定。在对刑事案件开展调查之前，执法机构可以根据《行动和搜查活动法》第 29 条，获得属于… 2016-10-27 21:52:32
安提瓜和巴布达实施《公约》第40条关于银行保密，根据 1996 年《（预防）洗钱法》修正案第 15 节和 1993 年《犯罪所得法》修正案第 42 节，可通过法院命令获得银行记录和文件。 2016-10-27 21:51:37
阿尔巴尼亚实施《公约》第40条银行保密似乎并不构成有效刑事调查的障碍。《刑事诉讼法》第 210 条授权法院，并在紧急情况下授权检察官，下令查封银行文件、流通票据、经常账户存入的资金以及任何其他物品，即使是保险库中的物品。法官或检察官还可… 2016-10-27 21:50:02
阿塞拜疆实施《公约》第40条有证据证明犯罪行为的，可经法院允许取消银行的保密规定。建议在调查国内腐败案件的背景下，阿塞拜疆应考虑放宽有关获得授权解除银行保密的正式规定。 2016-10-27 21:48:34
澳大利亚实施《公约》第40条根据 1959 年银行法和犯罪所得法，银行保密并不是影响澳大利亚联邦警察展开调查的一个障碍。 2016-10-27 21:47:29
阿根廷实施《公约》第40条根据《金融实体法》（第 21,525 号法）第 39 和 40 条规定，阿根廷的法律制度在被动金融业务方面保留了银行保密，其中银行收到或收集通常以银行存款形式操作的来自个人的钱款。正如在阅读第 21,526 号法第 39 条时会注… 2016-10-27 21:46:19
阿尔及利亚实施《公约》第40条《货币和信用法》第 158 条明确禁止银行和其他金融机构在司法诉讼过程中以银行保密为由拒绝遵从司法命令或传票。打击洗钱和资助恐怖主义行为的立法载有类似条款。《防止和打击腐败法》第 21 条认为不遵从此类命令属于… 2016-10-27 21:45:04