公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

文莱达鲁萨兰国实施《公约》第38条反腐败局和警方在调查方面开展合作，在各自的任务方面未出现任何问题。将刑事事项，包括那些与腐败有关的事项，移交给检察官，检察官可以行使裁量权，决定对案件提起诉讼还是予以撤销。国内各执法机构之间存在一个合作… 2016-10-18 10:02:20
博茨瓦纳实施《公约》第38条博茨瓦纳采取了加强机构间协调的各种措施，包括服务层面的协定、反腐败单位和各部委的预防腐败委员会。审议专家积极地注意到为加强合作所做的努力，应继续这方面的努力。在调查并处理腐败和洗钱案件方面，反腐败和经济… 2016-10-18 10:01:06
多民族玻利维亚国实施《公约》第38条国家主管机关之间的合作通过法律和机构间协定来管辖。多民族玻利维亚国正在建立有关反腐败事项和追回国家资产的综合信息系统。还（在追回被盗资产举措的支助下）建立了资产追回机构间工作组，在该框架下，若干机构合作… 2016-10-18 9:58:22
比利时实施《公约》第38条税务部门的官员是例外，在向检察官举报犯罪行为之前，必须事先通知其所属大区的主管领导。大区主管领导会收集和评估举报内容，并且作为公职人员，他们仍然有义务向检察官举报犯罪行为。 2016-10-18 9:52:28
黑山实施《公约》第24条审议组欢迎通过《刑法》第256 条实施《反腐败公约》第二十四条的任择规定。为协助广泛实施《刑法》第256 条，审议组请国家有关当局探讨是否有可能在该条款范围内纳入“继续保留”要素。 2016-10-17 20:43:24
荷兰实施《公约》第24条《反腐败公约》第二十四条所述行为（窝赃）属于《刑法典》第416 条至第417条之二（收受被盗财产）及第420 条之二至之四（洗钱）范畴。 2016-10-17 20:42:31
哈萨克斯坦实施《公约》第24条窝赃行为（《公约》第二十四条）在《刑法典》第196 条（先前的《刑法典》第183 条）被部分规定为犯罪行为。此外，主要负责隐匿罪犯、犯罪方法或工具、犯罪证据或通过犯罪方法获得的物品的人，或者主要负责获取或出… 2016-10-17 20:41:29
古巴实施《公约》第24条窝赃（《公约》第二十四条）按《刑法典》第160 和338 条及《惩治恐怖主义行为法》执行。 2016-10-17 20:40:24
格鲁吉亚实施《公约》第24条《刑法》第194 条对洗钱下了广义定义，包括“为非法和（或）来路不明财产[……]提供合法形式，以达到隐藏其非法和（或）不明来源的目的”。列入“来路不明财产”扩大了责任的范围，将涉嫌因犯罪行为所得财产也包括… 2016-10-17 20:38:43
哥斯达黎加实施《公约》第24条《刑法》第330 和331 条涵盖窝赃，2004 年第8422 号法令第47 条涉及了对资产非法增加或公职人员的犯罪活动所得财产的窝赃、合法化和隐瞒。 2016-10-17 20:37:58
哥伦比亚实施《公约》第24条《刑法典》第446 和447 条以及关于“出面人物”的第326 条将窝藏犯罪所得（《公约》第二十四条）规定为刑事犯罪。 2016-10-17 20:37:11
美利坚合众国实施《公约》第24条反洗钱法律将任何第三方以及进行上游犯罪的人的清洗财产行为定为刑事犯罪。 2016-10-17 20:35:31
斐济实施《公约》第24条 1997 年《犯罪收益法》（经修正）和2009 年《犯罪法令》（第327 至330 条）述及《联合国反腐败公约》第23 条的规定。在国别访问期间，金融情报机构的官员证实，斐济的反洗钱法律适用于范围广泛的罪行，即所有经界定… 2016-10-17 20:33:47
菲律宾实施《公约》第24条《反洗钱法》(经修订)第4 节和《修正刑法典》第19 条部分涉及窝赃；但没有包括《联合国反腐败公约》规定的所有罪行。 2016-10-17 20:32:51
俄罗斯联邦实施《公约》第24条根据《刑法》第175 条（取得或出售明知属于犯罪所得的财产）之规定，隐匿犯罪所得（《公约》第二十四条）是一种刑事犯罪行为。根据《刑法》第33 第5 款，事前承诺隐匿实施犯罪的罪犯、手段或工具、犯罪证据或作为犯… 2016-10-17 20:31:29
多米尼克实施《公约》第24条反洗钱立法对窝赃作了规范，没有较一般性的条例；不过，并不表示目前的条例把继续保留包括在内。 2016-10-17 20:30:43
多米尼加共和国实施《公约》第24条《洗钱法第72-02 号》第3 条第(a)和(b)项将窝赃定为刑事犯罪，其上游犯罪同洗钱上游犯罪。 2016-10-17 20:29:50
巴林王国实施《公约》第38条关于国家机关之间的合作，《刑事诉讼法典》第 48 条和《刑法典》第 230 条要求所有公职人员和公务员立即报告其在执行公务期间或由于执行公务而得知的实施犯罪情况。 2016-10-17 20:29:17
多哥实施《公约》第24条多哥《刑法》第98 条、第121 条和第122 条涉及在涉案人明知财产是根据《公约》第二十四条确立的任何犯罪的结果而窝藏或者继续保留这种财产，其局限是国内立法未对《公约》规定的几种犯罪定罪。为说明这一规定的落实… 2016-10-17 20:28:50
布隆迪实施《公约》第38条关于机构间信息分享（《公约》第三十八条——国家机关之间的合作），国家监察总局可对公共机关开展现场调查。如果发现欺诈或腐败行为，且责任人的证词不能令国家监察总局满意，则将此案移交司法机关。 2016-10-17 20:23:09