公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

瓦努阿图实施《公约》第40条《金融交易报告法》已取代了银行保密法。银行要向瓦努阿图金融情报中心/执法机构或根据法院命令的要求提交任何记录（即《金融交易报告法》第 13A 条、第 3D 条、第 13E 条、第 13F 条和第 14 条）。 2016-10-30 21:32:08
乌兹别克斯坦实施《公约》第40条从乌兹别克斯坦提供的资料中不能得出清晰结论判断银行保密是否对为《公约》第五十五条的目的执行《公约》第三十一条第七款中所述措施构成阻碍。《银行保密法》第 8 条规定，与打击洗钱相关的被认定为银行机密的信息提… 2016-10-30 21:30:31
大不列颠及北爱尔兰联合王国实施《公约》第40条联合王国同样遵守《反腐败公约》第 40 条。对金融机构提供信息进行规范的一般是旧判例法（图尼耶诉英格兰国家地方和联盟银行案（1924 年）1KB461），这一判例仍是处理如何和为何可以泄密的问题的良好做法。 2016-10-30 21:27:03
乌克兰实施《公约》第40条据认为，《防止和打击洗钱法》为银行保密不会阻碍对腐败相关罪行进行国内刑事调查提供了保障。 2016-10-30 21:25:36
乌拉圭实施《公约》第40条可通过法院的刑事事项判决解除银行保密（《第 15.332 号判决法》第 25 条），其中也包括根据《公约》确立的犯罪。在外国请求下，也可解除银行保密（《第 17.060 号法》第 36 条）。《第 18.930 号法》设立了一个无记名… 2016-10-30 21:21:52
坦桑尼亚联合共和国实施《公约》第40条预防和打击腐败局在调查和查看银行记录时无需法院令（《预防和打击腐败法》第 8(5)(b)条和第 12 条）。金融情报部门也可应执法机构的要求获得银行记录。银行保密不妨碍调查。 2016-10-30 21:20:37
阿拉伯联合酋长国实施《公约》第40条 2002 年关于洗钱入罪的第 4 号《联邦法》第 12 条被称作国内洗钱案件调查中克服银行保密法障碍的一个例子。审议人员欢迎这项规定，并提倡对洗钱以外的腐败罪行的调查采取相似的办法。 2016-10-30 21:11:46
乌干达实施《公约》第40条乌干达法律不包含在刑事调查中会妨碍银行提供任何证据或文件的银行保密法。 2016-10-30 21:08:22
土耳其实施《公约》第40条土耳其制定了具体立法，处理根据第 3628 号法进行调查和起诉或金融情报机构根据第 5549 号法进行调查时执法机关请求提供因银行保密而受到保护的信息的情形。《刑事诉讼法》第 161 和 332 条的一般性规定允许检察官进行… 2016-10-30 20:56:32
特立尼达和多巴哥实施《公约》第40条 2008 年金融机构法令第 8 和 55 节禁止银行或其他金融机构根据职业保密而拒绝遵行司法命令或在刑事诉讼方面的传票。 2016-10-30 20:54:29
东帝汶实施《公约》第40条建议考虑在反腐败法草案中增加条款，以填补空白或者增强有关以下事项的现行法律的有效性：保护举报人和专家、银行保密、法人责任、冻结、扣押和没收犯罪所得。 2016-10-30 20:47:49
突尼斯实施《公约》第40条突尼斯法律赋予侦查法官、国家反腐败局和突尼斯金融分析委员会广泛的侦查权，以查明、确定、冻结或扣押犯罪所得收益和犯罪工具。对于这些当局，银行的保密规定可不予执行。 2016-10-30 20:44:46
马其顿共和国实施《公约》第40条应检察官的请求，法院可下令提供或扣押银行和商业记录。预审法官应对检察官提出的请求立即做出决定，自收到请求后不得超过 12 个小时。在紧急情况下，检察官可在未获法院命令的情况下执行上述措施（《刑事诉讼法》第 … 2016-10-30 20:42:58
瑞士实施《公约》第40条瑞士法律关于银行保密的规定是国家和国际一级多次讨论的话题。银行和客户之间的保密关系属于《联邦宪法》第 13 条关于尊重私人和家庭生活的范围。然而，刑事案件需要信息和证据时，银行保密可以根据司法机关的要求解除… 2016-10-30 20:41:29
斯威士兰实施《公约》第40条法律规定法院或主管机关有权查阅或扣留银行记录或财务记录，这些记录可例行获取以进行调查（例如《预防腐败法》第 12 条、《刑事程序和证据法》第 49 条和第 49 条之二）。反腐败委员会可通过金融情报机构获取记录，或… 2016-10-30 20:35:22
斯里兰卡实施《公约》第40条根据《调查贪污贿赂情事委员会法》第 5(1)(d)条、《防止洗钱法》第 16 条和第 27 条以及《金融交易报告法》第 18 条和第 31 条，银行保密并不妨碍国内的刑事调查，尤其是在调查和扣押银行、财务或商业记录方面。 2016-10-30 20:33:56
斯洛文尼亚实施《公约》第40条如果银行在取消银行保密方面不予合作（见下文），可查封档案。取消银行保密通常需要调查法官经公诉人请求签发命令（《刑事诉讼法》第 156 条第 1 款，以及《没收非法来源资产法》第 8 条）。委员会以及（对于犯罪者必… 2016-10-30 20:32:16
新加坡实施《公约》第40条银行保密的一个例外情况是在调查或起诉被控罪行时必须进行披露（《银行法》表三）。《腐败、贩毒和其他严重犯罪问题（没收所得）法》第 31 条和《刑事诉讼法》第 20(2)条对针对金融机构的生产令做出了明确规定。 2016-10-30 20:30:10
塞舌尔实施《公约》第40条《反洗钱法》、《证据（银行账簿）法》和《犯罪收益法》载有关于解除银行保密的若干规定，中央银行也通过与金融情报部门开展合作的方式提供信息。 2016-10-30 20:27:12
圣多美和普林西比实施《公约》第40条此外，根据《刑事诉讼法》，银行保密的解除可由法官裁量，而《民法典》则规定了损害赔偿原则。 2016-10-30 20:25:34