各国文本对照内容_第120页_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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加蓬实施《公约》第24条中部非洲经济和货币共同体（中非经货共同体）和中部非洲货币联盟（中非货币联盟）2010年10月2日第02/10号条例处理制止和预防中部非洲的洗钱和资助恐怖主义行为。该条例第1条界定了构成洗钱罪的要素，包括犯罪产生的财产或犯罪所得的转化… 2016-10-18 22:16:34
加纳实施《公约》第24条《反洗钱法》第1 条和第3 条对窝赃进行了刑事定罪。虽然可以在“占有”因素下予以述及，但该法未包括“继续保留”因素。 2016-10-18 22:15:44
基里巴斯实施《公约》第24条隐瞒事实被定为犯罪（《刑法》第306 至307 条）。 2016-10-18 22:14:33
洪都拉斯共和国实施《公约》第24条《刑法典》第388 条和《反洗钱特别法》第36 条规定窝赃构成犯罪。 2016-10-18 22:12:50
牙买加实施《公约》第38条在腐败罪侦查和调查方面，多个机构参与并有不同的任务授权。主要机构是防止腐败委员会、廉正委员会、牙买加警察部队反腐败处，财政部金融调查司和总承包官，它们还可受理犯罪举报。防止腐败委员会和廉正委员会对这些机构在腐败罪侦查和调查… 2016-10-18 11:21:13
意大利实施《公约》第38条刑法第 331 条要求公职人员和负有公共服务职责的人必须向公共检察官或向警察举报他们在行使职责时所意识到的刑事犯罪。第 361 条和第 362 条还将未举报犯罪定为犯罪。一些国家主管机关，包括金融情报单位和公共合同监督机关也向警察或公共… 2016-10-18 11:19:33
爱尔兰实施《公约》第38条欺诈调查局设有金融情报处。该处是金融情报机构埃格蒙特集团成员，与犯罪资产局开展密切合作。该处有权施行为期七天的冻结令。负有对犯下严重腐败罪行者进行起诉职责的主管人是公诉总长。在公诉总长办公室内设立了一个专职部门，加以适当培… 2016-10-18 11:18:12
伊朗实施《公约》第38条已制定一些条款以鼓励公职人员和主管部门与调查和检察机关之间的合作。这可以通过首先向上级申诉再转交处理来完成。未能报告实施腐败犯罪的行为可能招致《伊斯兰刑法典》第 606 条规定的处罚。伊朗伊斯兰共和国《第五经济、社会和文化发展… 2016-10-18 11:16:09
以色列实施《公约》第38条机构间执行委员会负责协调各个打击腐败的机构，该委员会由以色列警察总局刑事侦查司负责人担任主席，有着强有力的合作文化框架。在起诉或侦查机构与私营部门实体的合作中，也明显存在这种协调框架。 2016-10-18 11:14:53
伊拉克实施《公约》第38条正在监督机构间及这些机构与司法和调查机构间开展协调，以促进防止、发现和调查腐败行为。公职人员向执法机构举报涉及犯罪活动的相关情况是《刑法》第 247 条规定的一项法律义务。此外，《公务员行为守则》责成公务员举报可能发生的腐败案… 2016-10-18 11:03:59
洪都拉斯实施《公约》第38条洪都拉斯制定了机构间信息交流机制，以及一项机构间反腐合作协议。 2016-10-18 11:02:14
匈牙利实施《公约》第38条机构间合作义务载于管辖警察部门、检察院和司法机关的法律中。另外，谅解备忘录对检察院和司法机关之间的合作进行监管。国家警察署与欧洲反欺诈办公室、国际刑警组织和欧洲警察署开展合作。自 2010 年以来，警察部门与匈牙利透明国际就私营… 2016-10-18 11:00:54
危地马拉实施《公约》第38条若干法律规定主管机关具有合作义务，包括《有组织犯罪法》，若干机构间谅解备忘录已得到签署，以期加强合作。 2016-10-18 10:59:50
希腊实施《公约》第38条专职机构参与它们之间的以及与司法当局和调查当局的各种协调机制。《刑事诉讼法典》第 37 条第 2 款确定了希腊公务员报告其在履行职责中获悉的犯罪的义务。 2016-10-18 10:57:59
加纳实施《公约》第38条在国家机关之间的合作方面，人权和行政司法委员会与经济和有组织犯罪办公室共享信息不受限制，而且二者可以建立联合小组。警察署、经济和有组织犯罪办公室以及金融情报中心有必要展开密切的协调，因为警察不能冻结和扣押资产。金融情报中心… 2016-10-18 10:56:43
格鲁吉亚实施《公约》第38条这些调查机构通过定期交换资料，包括通过第 1.2 节所述的反腐败机构间协调委员会和设立特设联合调查小组来开展合作。此外，一些机构还相互间订立了合作备忘录。2011 年启动的综合刑事案件管理系统大大增强了执法合作，该系统是一个由各执法… 2016-10-18 10:50:02
加蓬实施《公约》第38条加蓬立法规定其公共机关及公职人员与负责侦查和起诉刑事犯罪的机关进行合作（第003/2003号法案第28和31条）。 2016-10-18 10:48:30
西班牙实施《公约》第38条西班牙法律规定了所有国家机构相互合作的一般义务。《刑事诉讼法典》规定所有公职人员和专业人员都有义务向检察官或法官举报犯罪行为，或者以不在现场的方式向警方举报。检察官对审前调查的机构起协调作用。但没有关于实践中在多大程度进行… 2016-10-18 10:46:53
芬兰实施《公约》第38条建议考虑规定公职人员向执法当局报告可疑腐败犯罪的义务。 2016-10-18 10:44:59
多哥实施《公约》第38条同样，《刑事诉讼法》含有第三十八条的一些规定，检察机关的做法反映了不同部门之间的合作和普遍令人满意的协调。 2016-10-18 10:43:44