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地 址:湖南省长沙市岳麓区
湖南大学廉政研究中心
公约实施
克罗地亚实施《公约》第40条
《刑事诉讼法》第 265 条预见了为便利调查刑事犯罪而撤销银行保密的条件。
2016-10-28 21:12:12
库克群岛实施《公约》第40条
《金融交易报告法》(2004 年)授权金融情报股要求金融机构提供信息并与执法机关分享(《金融交易报告法》第 30 节)。《金融交易报告法》取代银行保密法(第 35 节)。
2016-10-28 21:10:47
加拿大实施《公约》第40条
银行保密并不妨碍检察官根据法院命令请求并获得与犯罪所得有关的财务记录。
2016-10-28 21:09:28
柬埔寨实施《公约》第40条
《反洗钱法》第 12 条规定了向金融情报机构举报可疑交易的义务。《反腐败法》第 27 条规定由反腐败机构检查并命令提供银行交易、财务和商业等方面的文件;还确认,对于腐败犯罪,不得援引银行保密规定。
2016-10-28 21:07:13
古巴实施《公约》第40条
有许多使善意第三人可以保护自己权利的程序,如请求宪法权利保障的诉讼程序或复审程序。古巴法律允许在法院、估税部门或侦查机关提起的行政或刑事诉讼中撤销银行保密。
2016-10-28 21:05:39
哥斯达黎实施《公约》第40条
取消银行保密只能由主管刑事法院批准(《宪法》第 24 条,《关于没收和审查私人文件的第 7425 号法令》第 2 和 3 条,以及《商法典》第 615 条)。
2016-10-28 21:04:16
哥伦比亚实施《公约》第40条
在哥伦比亚,金融信息和分析处、检察署、法律事务办公室和总审计长办公室可下令解除银行保密,无需法院命令。
2016-10-28 21:03:15
智利实施《公约》第40条
在银行保密方面值得注意的是适用于对公职人员在履行职务过程中实施的犯罪进行的调查的各项条例,这些条例使检察署有权下令披露所有与现有账户和各项余额有关的交易,而不仅仅是与诉讼程序直接相关的具体交易的记录。
2016-10-28 21:01:38
佛得角实施《公约》第40条
有关财务系统的第 61/VIII/2014 号法第 32 条就银行保密作了规定。然而,第 38/VII/2009 号法第 19 条要求财务实体须在有关洗钱的刑事诉讼中提供信息,从而明确取消保护银行秘密的要求。该法第 23 条规定,在此背景下…
2016-10-28 21:00:02
智利实施《公约》第25条
智利几乎完全遵守《联合国反腐败公约》关于刑事定罪的各项规定。不过,确定了一些不妨采取额外措施的一些领域,尤其是:关于妨害司法问题(《公约》第二十五条第㈠款),确保智利的立法对诱使提供虚假证词的案件作出…
2016-10-28 0:04:05
赞比亚实施《公约》第25条
范围广泛的各项将妨害司法定为犯罪的规定(《反腐败法》第24 条和第58 条;《刑法典》与司法行政相关罪行有关的第十一章)被认为符合《反腐败公约》第二十五条的要求。
2016-10-28 0:03:11
赞比亚实施《公约》第25条
范围广泛的各项将妨害司法定为犯罪的规定(《反腐败法》第24 条和第58 条;《刑法典》与司法行政相关罪行有关的第十一章)被认为符合《反腐败公约》第二十五条的要求。
2016-10-28 0:03:11
越南实施《公约》第25条
相关犯罪载于刑法第309 和289 条。然而,对贿赂或强迫证人或受害人不予作证或不予提供证据的行为未作定罪。此外,第257 条规定了“违抗行使公职的人的行为”的犯罪,而第297 条规定了“强迫司法官员违抗法律”的犯罪…
2016-10-28 0:02:24
圣多美和普林西比实施《公约》第25条
圣多美和普林西的法律框架已将《联合国反腐败公约》有关的大多数罪行都定为犯罪。这些都是《刑法典》、第8/2003 号法律和第15/2008 号法律中规定的。
2016-10-28 0:01:07
约旦实施《公约》第25条
一方面,约旦立法将对正当和公平的司法行政有负面影响的行为定为犯罪(妨碍司法行政罪和妨碍司法过程罪),但另一方面,约旦立法似乎并未充分、准确地满足《反腐败公约》第二十五条关于将导致妨碍司法的广泛的具体行…
2016-10-28 0:00:20
大不列颠及北爱尔兰联合王国实施《公约》第25条
在大多数情况下,联合王国似乎按照《公约》将妨害司法行为定为犯罪。 在英格兰和威尔士,根据《1994 年刑事司法和公共秩序法》第51 条,对使用暴力、威胁或恐吓干扰证人或潜在证人(以及协助调查人员和陪审员)的行为…
2016-10-27 23:59:32
意大利实施《公约》第25条
意大利刑法通过第377 条(唆使)、第377 条之二(引诱不予作证或向司法机关提供不实证词)及第336 条(向公职人员使用暴力或威胁)而将妨害司法定为犯罪。
2016-10-27 23:58:28
以色列实施《公约》第25条
《刑法》多项条款涉及影响法律程序的企图。第244 节(妨害司法)、第245节(与调查有关的收买)、第246 节(收买证词)、第249 节(骚扰证人)、第250 节(不当影响)和第382A 节(袭击公职人员)特别具有相关性。
2016-10-27 23:57:40
伊朗伊斯兰共和国实施《公约》第25条
《伊斯兰刑法典》载有将妨害司法定为刑事犯罪的一些相关条款,特别是第576、668 和669 条。然而,并非所有要素都具体述及,目前正在审议条款草案。
2016-10-27 23:56:58
伊拉克实施《公约》第25条
《刑法》第229 条将在公职人员执行公务期间或因其执行公务而侮辱或威胁该公职人员的行为定为犯罪。第230 条将在官员执行公务期间或因 其执行公务而攻击该官员的任何方式定为犯罪。这些法律涵盖执法官员和司法官员。…
2016-10-27 23:55:59
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