《反洗钱法》第 12 条规定了向金融情报机构举报可疑交易的义务。《反腐败法》第 27 条规定由反腐败机构检查并命令提供银行交易、财务和商业等方面的文件；还确认，对于腐败犯罪，不得援引银行保密规定。
《联合国反腐败公约》
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《反洗钱法》第 12 条规定了向金融情报机构举报可疑交易的义务。《反腐败法》第 27 条规定由反腐败机构检查并命令提供银行交易、财务和商业等方面的文件；还确认，对于腐败犯罪，不得援引银行保密规定。