有关财务系统的第 61/VIII/2014 号法第 32 条就银行保密作了规定。然而，第 38/VII/2009 号法第 19 条要求财务实体须在有关洗钱的刑事诉讼中提供信息，从而明确取消保护银行秘密的要求。该法第 23 条规定，在此背景下合理且真诚地提供信息或协作并不构成违反银行保密，并排除了通常受保密要求约束的机构的刑事、民事或行政责任。
《联合国反腐败公约》
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有关财务系统的第 61/VIII/2014 号法第 32 条就银行保密作了规定。然而，第 38/VII/2009 号法第 19 条要求财务实体须在有关洗钱的刑事诉讼中提供信息，从而明确取消保护银行秘密的要求。该法第 23 条规定，在此背景下合理且真诚地提供信息或协作并不构成违反银行保密，并排除了通常受保密要求约束的机构的刑事、民事或行政责任。