公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

塞内加尔实施《公约》第41条目前，只有在洗钱案件中才可以考虑到国外的犯罪记录（《洗钱法》第 39 条）。 2017-4-15 10:38:48
缅甸实施《公约》第41条缅甸尚未实施第四十一条。 2017-4-15 10:31:13
马里实施《公约》第41条除洗钱和资助恐怖主义罪以外，马里并未考虑《公约》确立的犯罪的外国定罪判决（《 2016 年统一法》第 146 条）。 2017-4-15 10:30:09
马拉维实施《公约》第41条在判刑过程中，法院可根据法院的一般权力，考虑此前的外国定罪判决。 2017-4-15 10:28:41
科特迪瓦实施《公约》第41条科特迪瓦的立法并未要求将在另一国的过往定罪纳入考虑范围。然而，《 2005 年法案》第 61 条允许在涉及西非经货联盟其他会员国时请求提供和使用此类信息。 2017-4-15 10:27:08
喀麦隆实施《公约》第41条在判刑时，有管辖权的法院可以参考之前在国外的定罪（《刑法典》第 15 条）。 2017-4-15 10:24:51
厄瓜多尔实施《公约》第41条尚没有明确规定另一国前述定罪可用于刑事诉讼程序的任何法律条文。 2017-4-15 10:22:42
中国实施《公约》第40条根据《刑事诉讼法》第 142 条和《刑事诉讼法》第 234 条，执法机关可以查询、扣押或冻结银行账户和其他资产。银行有义务根据《刑事诉讼法》第 142 条和《中华人民共和国商业银行法》第 29 条和第 30 条提供所需的信… 2017-4-15 10:06:24
图瓦卢实施《公约》第40条图瓦卢尚未采用适当机制解除银行保密限制。 2017-4-15 10:04:59
泰国实施《公约》第40条银行保密不适用于为调查或审判目的而进行的披露（《金融机构商业法》第 154条）；民事法院可命令在洗钱案件中查阅银行账户（《反洗钱法》第 46条）。 2017-4-15 10:02:13
塞内加尔实施《公约》第40条《第 2012-30 号法》第 3 条第 4 款成立了反腐办，其中规定，银行保密不能被援引为理由而拒绝提供反腐办所要求的信息。此外，调查法官提出的信息请求也同样不能以此为由而被回绝，他们也可要求国内营业银行对信息… 2017-4-15 10:00:36
缅甸实施《公约》第40条银行保密并不妨碍检察官（按照法院命令）或反腐败委员会（无需法院命令）请求并获取关于犯罪所得的财务或银行记录。 2017-4-15 9:59:15
马里实施《公约》第40条银行保密不对起诉构成障碍（《 2016 年统一法》第 5、 6 和 96 条）。 2017-4-15 9:57:38
马拉维实施《公约》第40条银行保密不会妨碍调查和起诉与腐败相关的犯罪。反腐败局拥有获取和扣押银行和财务记录（《反腐败法》第 11 节）以及对金融情报机构（《洗钱、严重犯罪所得和资助恐怖主义法》第 11 和 44 节）的行政权力。已在腐败调… 2017-4-15 9:55:25
科特迪瓦实施《公约》第40条第 660 号令第 89 条第 2 款规定，不得以银行保密规定为由阻止洗钱或腐败案件的调查或起诉。 2017-4-15 9:53:58
喀麦隆实施《公约》第40条 2003 年 4 月21 日第 2003/004 号法律《银行保密法》第 8 条规定，不得主张银行保密来阻止刑事起诉。国家反腐败委员会根据《国家反腐败委员会法令》（第 20 条），有权取消银行保密，而不必有法院令。中非国家… 2017-4-15 9:51:31
厄瓜多尔实施《公约》第40条主管机关确认可根据《综合刑事法典》第 549 条扣押可被视为起诉或抗辩书面证据的商业和金融记录或银行原始记录。银行保密不适用于参与由法官或总检察长办公室负责的司程序或作为该程序一部分而接受调查的人所执行的… 2017-4-15 9:46:18
中国实施《公约》第39条公安机关还设有专职的经济犯罪侦查局以调查私营部门的腐败犯罪。中国系统性地提供了必要的培训来改进执法机关人员在腐败案件的侦查和起诉方面的能力。金融情报中心的职能由中国人民银行的两个部门承担：反洗钱局（ … 2017-4-14 19:33:01
图瓦卢实施《公约》第39条《犯罪所得法》第 5 部分概述了金融机构和现金交易商的报告义务，包括客户尽职调查（第 99 条）和报告可疑交易（第 101 条）。通过图瓦卢国家私营部门组织在国家主管部门和私营部门之间建立了非正式协调机制。 2017-4-14 19:31:56
泰国实施《公约》第39条必须举报可疑交易（《反洗钱法》第 13 和 16 条）。泰国为私营部门实体提供反腐败培训，并开展外联活动。泰国鼓励公民通过各种措施举报腐败行为，包括运动、培训课程和青年营。 2017-4-14 19:30:45