2003 年 4 月21 日第 2003/004 号法律《银行保密法》第 8 条规定,不得主张银行保密来阻止刑事起诉。国家反腐败委员会根据《国家反腐败委员会法令》(第 20 条),有权取消银行保密,而不必有法院令。中非国家经济共同体《反洗钱/打击为恐怖主义融资条例》第 31 条给予国家金融调查局查询银行文件的权力。在实践中,没有障碍限制相关机构获得这些记录的能力,在进行调查的过程中,对于这些记录进行例行的查询。
《联合国反腐败公约》
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湖南大学廉政研究中心
2003 年 4 月21 日第 2003/004 号法律《银行保密法》第 8 条规定,不得主张银行保密来阻止刑事起诉。国家反腐败委员会根据《国家反腐败委员会法令》(第 20 条),有权取消银行保密,而不必有法院令。中非国家经济共同体《反洗钱/打击为恐怖主义融资条例》第 31 条给予国家金融调查局查询银行文件的权力。在实践中,没有障碍限制相关机构获得这些记录的能力,在进行调查的过程中,对于这些记录进行例行的查询。