公约_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约

印度尼西亚实施《公约》第39条根除腐败委员会与 15 个国家的 20 个机构建立了正式伙伴关系。印度尼西亚金融情报股与外国 30 个金融情报股开展了合作。警方在就涉及恐怖主义的一些案件展开联合调查上有着一定的经验。根除腐败委员会与外国其他机构已… 2016-10-23 20:37:59
洪都拉斯实施《公约》第39条当局通过提高认识运动等活动，与私营部门开展合作。当局提到了可疑交易报告方面的挑战。最近，私营部门与洪都拉斯总统缔结了一份廉正契约。鼓励公民通过提高认识运动、网页和热线，报告腐败行为。 2016-10-23 20:29:16
匈牙利实施《公约》第39条匈牙利金融情报部门没有腐败问题方面的调查权（仅有预算欺诈方面的调查权）但是，如果获悉腐败信息，该部门会将有关信息提交给警察部门和其他调查机构，尤其是国家保护局和检察院。金融情报部门有权为了预防和打击洗钱… 2016-10-23 20:27:52
危地马拉共和国实施《公约》第39条《打击清洗黑钱和其他资产法》要求各私营部门机构秘密专门向金融情报股提交关于可疑交易的报告。（第 26 条）。为鼓励公民告发腐败情况，危地马拉已设立一条电话热线和网站接收报告，但腐败案件报告数量较低，是该国面… 2016-10-23 20:26:44
希腊实施《公约》第39条希腊立法对国家调查和检控机关以及私营部门实体尤其是金融机构之间的合作做了规定。《刑事诉讼法典》第 40 条要求所有知晓犯罪的人向检察官或任何执法当局报告。不过，未履行该义务不受惩处。 2016-10-23 20:25:39
加纳实施《公约》第39条在私营部门方面，相关主管机关，尤其是总检察长办公室，正在与私营部门实体的内部调查人员针对具体个案开展合作。金融情报中心与金融机构合作开展了一系列培训和外联研讨会。加纳的各类机构中都设有投诉办公室、投诉箱… 2016-10-23 20:24:46
格鲁吉亚实施《公约》第39条关于内部调查，在司法部和内政部内设立了检察局，在其他各部内设立了内部审计局，来核查遵守法律的情况、侦查欺诈和调查不道德行为。这些调查机构通过定期交换资料，包括通过第 1.2 节所述的反腐败机构间协调委员会和… 2016-10-23 20:23:16
加蓬实施《公约》第39条依据《中非经货共同体——中非货币联盟条例》第15条，国家金融调查局可要求提供有关成为可疑交易报告主题的任何交易的资料和文件。第003/2003号法案规定，打击资产非法增加国家委员会可接受任何人提供的资料。 2016-10-23 20:21:30
西班牙实施《公约》第39条没有关于在洗钱范围以外与私营部门合作的规定。 2016-10-23 20:16:08
多哥实施《公约》第39条国家主管机关在《反洗钱法》的框架内与私营部门合作，金融情报股与金融机构和该法律第 5 条中提到的私营部门组织定期举行信息通报会议和培训会议。国家打击腐败和经济破坏委员会还通过国家提高认识和起草讲习班促进私… 2016-10-23 20:14:45
法国实施《公约》第39条与私营部门的合作在《货币和金融法》中作了规定，其中包含有关金融机构和特定类别的专业人员有义务向国家检察官举报任何犯罪和向金融情报机构披露任何可疑情况的规定。 2016-10-23 20:10:19
斐济实施《公约》第39条审议缔约国确认，反腐败独立委员会的反腐工作拓展至公务员和私营部门，并监督法律行业。 2016-10-23 20:09:18
爱沙尼亚实施《公约》第39条所有公民均有向相关机关举报一级犯罪嫌疑的基本义务。不揭发此类犯罪构成犯罪，最高可判处 5 年监禁。 2016-10-23 20:07:20
埃及实施《公约》第39条针对国家机构与私营部门的合作，《反洗钱法》第 8 条规定，金融机构、专业人员和非金融企业，有义务向反洗钱和资助恐怖主义股报告构成上游犯罪或涉嫌洗钱或资助恐怖主义的任何活动。埃及还开通了一些投诉和报告热线。… 2016-10-23 20:06:22
埃塞俄比亚实施《公约》第39条《联邦道德和反腐败委员会公告》要求公共部门和公营企业人员上报遇到的腐败情况，并与联邦道德和反腐败委员会合作调查相关犯罪。此外，联邦道德和反腐败委员会开展各类外联和认识提高活动，邀请私营部门和民间社会参与… 2016-10-23 20:04:09
萨尔瓦多实施《公约》第39条调查机关与私营部门之间似乎没有井然有序的合作。 2016-10-23 20:02:52
多米尼加共和国实施《公约》第39条多米尼加当局具有与该部门共享信息的广泛权力，无需警告或事先安排。为了加快信息共享过程，该部门已与各种机构签署了谅解备忘录。多米尼加共和国已采取措施，鼓励人民举报贪污罪行。 2016-10-23 11:09:10
多米尼克实施《公约》第39条在私营部门与主管机关之间也有良好的合作，这应当予以加强。没有鼓励公民举报腐败案件的措施。 2016-10-23 11:07:45
丹麦实施《公约》第39条《防止洗钱和资助恐怖主义措施法》（第 6-7 条）和《认可审计师和审计事务所法》（第 22 条）述及了国家机关与私营部门实体之间的合作。丹麦反洗钱秘书处（金融情报机关）已经设立了电话求助专线，接听的主要是想要讨… 2016-10-23 11:06:11
塞浦路斯实施《公约》第39条打击洗钱股根据《反洗钱法》（第 53 条）设立，是塞浦路斯的金融情报部门。这是一个由总检察长代表、警察局长和海关局局长组成的多机构股。打击洗钱股负责搜集信息和调查洗钱案件，并在调查阶段密切配合执法当局的工作… 2016-10-23 11:05:03