评论信息_阿曼实施《公约》第39条_《联合国反腐败公约》实施研究

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阿曼实施《公约》第39条

《反洗钱和资助恐怖主义法》规定一些私营部门实体（包括银行、货币交易员、保险公司、审计事务所和律师）有义务向金融情报股报告任何可疑交易并提供其可能要求的任何信息、数据和文件。金融情报股还参与针对私营部门实体的培训和认识提高活…

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