立法条款，如《银行法》和《公司法》，容许吊销被定犯罪的人的执照。而且，金融情报中心可以处以行政制裁，从致函要求采取矫正行动到罚款和吊销执照，不一而足。打入黑名单制度已实行，但只对通过国家采购委员会获取的合同（金额通常在 50,000 美元以上）。
《联合国反腐败公约》
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湖南大学廉政研究中心
立法条款，如《银行法》和《公司法》，容许吊销被定犯罪的人的执照。而且，金融情报中心可以处以行政制裁，从致函要求采取矫正行动到罚款和吊销执照，不一而足。打入黑名单制度已实行，但只对通过国家采购委员会获取的合同（金额通常在 50,000 美元以上）。