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津巴布韦实施《公约》第35条
立法条款,如《银行法》和《公司法》,容许吊销被定犯罪的人的执照。而且,金融情报中心可以处以行政制裁,从致函要求采取矫正行动到罚款和吊销执照,不一而足。打入黑名单制度已实行,但只对通过国家采购委员会获取的合同(金额通常在 50…
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