公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

马绍尔群岛实施《公约》第40条《银行法》中第 154(1)(d)节规定根据裁决令免除银行保密义务。 2016-10-29 19:47:03
马达加斯加实施《公约》第40条根据第 2004-030 号法第 24 条，独立反腐败局可审查和要求提供嫌疑人及其家属持有的银行或其他金融机构账户的相关文件。第 2004-020 号法第 27 条赋予司法机构在洗钱调查时解除银行保密的权力。 2016-10-29 19:45:54
卢森堡实施《公约》第40条实行《刑事诉讼法》第 66-4 和 66-5 条后，预审法官可通过一道简化的程序责令一家信贷机构提供关于银行账户或银行交易的资料或文件。根据该程序，命令书可通过以电子形式进行通知的方式送达有关信贷机构。该信贷机构在… 2016-10-29 17:39:32
列支敦士登实施《公约》第40条涉及刑事诉讼时，维护银行保密的义务不适用于刑事法庭（《银行法》第 14(2) 条）。为了获得文件，必须要有法院命令。然而，依据《银行法》第 14(2)条，银行保密不是拒绝在刑事法庭作证的正当理由。因此，听取银行雇员… 2016-10-29 17:36:29
利比里亚实施《公约》第40条利比里亚不保证不会利用银行保密阻碍执行携带证件到庭作证，但确认《刑事诉讼法》述及了银行保密问题。 2016-10-29 17:35:22
黎巴嫩实施《公约》第40条《银行保密法》就银行保密作了规定，予以高度保密。如怀疑构成洗钱罪行，假若有必要取消银行保密，特别调查委员会是被授权取消银行保密和冻结该国境内账户的唯一实体。金融情报部门的权力已扩展至包括腐败罪行（第 32… 2016-10-29 17:08:09
拉脱维亚实施《公约》第40条根据《刑事诉讼法》第 121 条第 5 款，可对银行账户进行监控，只有凭调查法官的决定才能披露账户所含信息。如果调查法官依据《信贷机构法》第 63 条予以批准，须向包括检察官在内的若干不同国家机构披露银行文件。 2016-10-29 17:07:06
立陶宛实施《公约》第40条银行保密似乎不会对国内调查造成障碍。一些法规允许执法机关有效而迅速地获取《银行法》所规定的银行保密范围内的金融资料。可通过法院令和检察官请求解除银行保密。 2016-10-29 17:05:18
莱索托实施《公约》第40条根据《防腐法》规定，银行保密不是拒绝向腐败问题局提供信息的理由。根据该法，银行记录也可以凭法院命令获取，因为该法规定可以不管银行保密。 2016-10-29 17:04:15
老挝实施《公约》第40条《反腐败法》第28条使政府监察和反腐败局得以“监查相关人员或组织的所有文件和资产，特别是其财务状况和账户”。 2016-10-29 17:03:00
科威特实施《公约》第40条在科威特，所有金融机构和国家组织都必须根据要求向对其实行监管的或法定管辖这类事项的其中一个国家机构提交本金融机构和国家组织的财务和商业交易记录。根据刑事诉讼法第 77 条，银行保密不构成拒绝遵守的法定理由。… 2016-10-29 17:01:34
肯尼亚实施《公约》第40条在正在进行的诉讼中，不得对司法机构援引银行保密规定。《反腐败和经济犯罪法》第 28 条允许在发出法院命令后，在调查过程中获取银行文件。 2016-10-29 11:11:36
基里巴斯实施《公约》第40条基里巴斯设有一家外资银行，政府持有其 25%的权益。《犯罪所得法》所规定的可用于取消银行保密的方法不多。 2016-10-29 11:10:29
哈萨克斯坦实施《公约》第40条执法机关可以接收保密性的商业和银行信息（《刑事诉讼法典》第 122 条，先前的《刑事诉讼法典》第 125 条），但需获得检察官、侦查机关关于提起刑事诉讼的命令或法院令的授权。在国家访问过程中，执法机关的代表没有报… 2016-10-29 11:04:40
约旦实施《公约》第40条在银行法规定的案件中取消银行保密。对每个案件分别予以考虑。在这方面，中央银行确保属于其监督和管理的各实体予以遵守。金融情报部门可根据反洗钱法律查阅其要求各报告实体提供的任何信息。 2016-10-29 11:02:39
牙买加实施《公约》第40条《银行法》第 45(1)和(2)节和附件四规定，银行保密限制不构成妨碍侦查和扣押银行、财务和商业记录的障碍。 2016-10-29 11:01:24
意大利实施《公约》第40条意大利不允许银行保密，刑事诉讼程序法规定司法机关为进行刑事侦查可查阅银行记录。 2016-10-29 11:00:04
爱尔兰实施《公约》第40条 2010 年《刑事司法（洗钱和资助恐怖主义行为）法》第 56 条要求金融机构建立相关制度，以高效率、适当地回应警察就其商务关系提出的询问。由于爱尔兰没有银行账户中央登记册，仅声称在爱尔兰某家银行有犯罪所得并不足… 2016-10-29 10:58:58
伊朗实施《公约》第40条伊朗伊斯兰共和国不允许银行保密，并对一些国家主管机关获取银行记录作了规定。正在审议的条款草案进一步加强了检查银行账户方面的调查能力。 2016-10-29 10:57:52
以色列实施《公约》第40条以色列法律允许侦查机关依据《刑事诉讼法》第 43 节规定的法院令，越过保密因素，从银行获取必要资料。 2016-10-29 10:56:46