2010 年《刑事司法（洗钱和资助恐怖主义行为）法》第 56 条要求金融机构建立相关制度，以高效率、适当地回应警察就其商务关系提出的询问。由于爱尔兰没有银行账户中央登记册，仅声称在爱尔兰某家银行有犯罪所得并不足以获得允许要求爱尔兰的所有银行提供信息的法院令。相关请求必须在所提供的信息基础上发送给个别银行。
《联合国反腐败公约》
实施研究课题组
电 话：0731-88664106
传 真：0731-88664106
地 址：湖南省长沙市岳麓区
湖南大学廉政研究中心
2010 年《刑事司法（洗钱和资助恐怖主义行为）法》第 56 条要求金融机构建立相关制度，以高效率、适当地回应警察就其商务关系提出的询问。由于爱尔兰没有银行账户中央登记册，仅声称在爱尔兰某家银行有犯罪所得并不足以获得允许要求爱尔兰的所有银行提供信息的法院令。相关请求必须在所提供的信息基础上发送给个别银行。