公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

瑞典实施《公约》第40条出于取证或没收目的而可以扣押/冻结相关文件，即便这类文件由银行保管。如果被要求就正在进行的调查提供信息，银行还有义务向警察或检察官提供信息（银行和金融法令第 11 节）。查阅银行记录不需要法院的任何命令，而… 2016-10-30 20:24:08
巴勒斯坦国实施《公约》第40条公诉机关、反腐败委员会或金融情报股可在获得法院裁决之后，要求提供或冻结银行记录。 2016-10-30 20:22:50
西班牙实施《公约》第40条关于调查和没收程序中的银行保密问题，适用与司法机关合作的一般责任原则，该原则高于有关银行保密的国家法律。在“公共利益需要”（“imperativos de interespublico”）的情况下，可要求提供账户信息。 2016-10-30 20:19:06
南非实施《公约》第40条《金融情报中心法》（2001 年）第 26(1)条允许中心获得授权的代表查阅负责机构保存或代表该机构保存的记录，并可能审查、摘抄或拷贝任何此类记录。银行保密并不是拒绝遵守法院披露与调查相关的金融记录命令的理由。 2016-10-30 20:17:39
所罗门群岛实施《公约》第40条银行保密并不妨碍检察官根据法院命令请求并获得与犯罪所得有关的财务记录。 2016-10-30 20:16:35
斯洛伐克实施《公约》第40条斯洛伐克制定有立法规定，允许执法机关为调查和起诉腐败罪之目的从金融机构获取受银行保密法保护的信息。 2016-10-30 20:14:28
塞拉利昂实施《公约》第40条根据 2008 年《反腐败法》第 57 条第(3)款和第 53 条第(8)款，若反腐专员或法院下令出示任何记录或文件，任何机密和保密义务则无效。 2016-10-30 20:13:31
塞尔维亚实施《公约》第40条根据《刑事诉讼法》第 234 条第 1 款，“检察官可要求主管公共当局、银行或其他金融组织对实施了可处以至少四年监禁徒刑的刑事犯罪嫌疑人的商业业务进行控制，并向他提供可以作为刑事犯罪或犯罪所得证据的文件和数据”… 2016-10-30 20:11:55
沙特阿拉伯实施《公约》第40条银行保密似乎不妨碍刑事调查。银行所持有的资金和余额可予以扣押和没收，且公诉机关或法院可向沙特阿拉伯货币管理局发送请求，查询这些资金的相关情况（《刑事诉讼法》执行条例第 58 条）。金融调查股和主管调查机关可… 2016-10-30 20:10:55
俄罗斯联邦实施《公约》第40条俄罗斯联邦指出，在调查腐败和洗钱方面，银行保密不是从银行获得信息的障碍。适用这一方面的立法是《联邦银行和金融法》以及关于打击犯罪所得合法化（洗钱）以及资助恐怖主义的联邦法律的第五、第七和第九条。 2016-10-30 20:05:06
摩尔多瓦共和国实施《公约》第40条关于金融机构的第 550-XIII/1995 号法律（第 22 条）、《刑事诉讼法》（第 126 条和第 128 条第 5 款）以及关于预防和打击洗钱和资助恐怖主义行为的第 190- XVI/2007 号法律（第 12 条）均管制与银行保密有关的问题，… 2016-10-30 20:03:52
卢旺达实施《公约》第40条侦查期间，银行保密不得援引为拒绝包括监察员办公室在内的主管机关作出的请求或命令的理由。 2016-10-30 20:02:46
罗马尼亚实施《公约》第40条银行保密并非是拒绝遵行法院命令或由检察官提出的披露与调查有关的财务记录书面请求的一项理由。然而，在开始刑事调查以前不得取消关于银行保密的要求。 2016-10-30 20:01:42
大韩民国实施《公约》第40条银行保密限制不得阻碍对腐败犯罪的调查。金融机构在收到相应的法院令状后，应与执法机构共享信息（《实名金融交易保密保证法》第 4 条）。 2016-10-30 20:00:37
卡塔尔实施《公约》第40条银行保密似乎未成为刑事调查的障碍。《反洗钱法》第 46 条授权总检察长在任何洗钱和上游犯罪案件中下令提供银行、金融和商业记录。 2016-10-30 19:59:23
波兰实施公约》第40条《公约》第四十条通过《银行法》第 105 条第 1 款在国内实施。波兰承认，对银行记录适用的程序——尽管是单方面适用——可能存在一些法律上的困难，因而造成这些记录延迟披露，实际影响就是正在进行的调查的进展可能会… 2016-10-30 19:57:56
秘鲁实施《公约》第40条银行保密和税务保密，可以应法官、总检察长或国会调查委员会的请求，予以解除。 2016-10-30 19:54:14
巴布亚新几内亚实施《公约》第40条根据犯罪收益法第 154 节而下达的命令允许就犯罪收益取消银行保密。 2016-10-30 19:53:10
帕劳实施《公约》第40条《帕劳国家法典》第 17 编第 704 条(a)款(8)项规定了没收程序中对银行记录等文件的获取。在实践中，获取受银行保密保护的信息须由总检察长签发信函，必要时须获得法院命令。 2016-10-30 19:52:14
葡萄牙实施《公约》第40条银行保密或任何其他专业保密似乎并不妨碍对腐败相关犯罪及其他犯罪的调查和起诉。善意第三人的权利似乎也受到充分保护。 2016-10-30 19:51:07