关于金融机构的第 550-XIII/1995 号法律（第 22 条）、《刑事诉讼法》（第 126 条和第 128 条第 5 款）以及关于预防和打击洗钱和资助恐怖主义行为的第 190- XVI/2007 号法律（第 12 条）均管制与银行保密有关的问题，据报告，银行保密不会妨碍国家调查。在特定条件下，洗钱和资助恐怖主义行为案件的犯罪嫌疑人仅凭提出上诉，便可使其账户暂时免遭冻结（经第 179/2014 号法律补充的此项法律第 14 条）。此项新规定是在国别访问之后出台的，因此，审议人员无法审议其适用情况。