公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

库克群岛实施《公约》第39条《金融交易报告法》要求包括金融部门在内的广大私营部门行动者（第 2 节）向金融情报股汇报与实施“严重罪行”（也包括腐败罪行）有关的可疑交易的相关信息（第 11 节）。 2016-10-23 11:00:39
加拿大实施《公约》第39条加拿大采取了强制和自愿报告义务，金融监测和外联活动提高了对私营部门和民间社会腐败事项的认识。虽然没有单个案文来指导加拿大如何实施这些措施，但视需要制订并通过这些案文以鼓励私营部门和执法间的合作。例如，《… 2016-10-23 10:59:04
柬埔寨实施《公约》第39条《反洗钱法》第 12 条规定，一些私营部门实体，如金融机构，有义务向金融情报机构举报可疑交易。反腐败机构的任务是接收并研究与腐败有关的所有投诉（《反腐败法》第 13 条）。还设立了一条热线供公民拨打。 2016-10-23 10:57:51
古巴实施《公约》第39条经济管理机构必须配合侦查。古巴提供有关订有促使人们举报腐败行为的特殊措施的信息。还提供“绿色路线”，使人们能够进行匿名举报。 2016-10-23 10:55:17
哥斯达黎加实施《公约》第39条鼓励公诉机关、警察当局、哥斯达黎加禁毒所和负责起诉和惩治根据《公约》确立的犯罪的所有机构与公共部门和私营部门建立并维持关系。财政机构有责任向公诉机关报告任何非法行为（关于建立哥斯达黎加中央银行的第 7558… 2016-10-23 10:52:51
哥伦比亚实施《公约》第39条哥伦比亚通过在与经合组织和巴塞尔研究所合作下的反腐败高级举报机制以及通过关于具体案件的实况调查会议，与私营部门进行非常积极的合作。不过，据提及，私营部门仍然缺乏对相关规则和参与可能性的了解。哥伦比亚已采… 2016-10-23 10:51:37
智利实施《公约》第39条建议考虑采取必要措施鼓励公职人员以外人员——例如私营公司雇员——举报《联合国反腐败公约》确立为犯罪的行为，这特别是因为智利计划在其刑法中引入与私营部门内腐败行为有关的条款。 2016-10-23 10:50:08
佛得角实施《公约》第39条佛得角的金融情报机构是一个自治部门，根据第 9/2012 号令隶属于司法部（在 2012 年 9 月之前，该部门隶属于中央银行）。根据第 38/VII/2009 号法，该部门接收并分析金融和非金融信息，并将关于可疑交易的报告转呈总检… 2016-10-23 10:47:39
布基纳法索实施《公约》第39条全国金融信息处理中心是布基纳法索的金融情报中心。全国金融信息处理中心是一个行政机构，独立运作。它有权将交易冻结 48 个小时。 2016-10-23 10:46:33
文莱达鲁萨兰国实施《公约》第39条除了承担调查职责，反腐败局还通过讲座方案、展览、媒体宣传以及鼓励公众举报与腐败有关的事项，积极提高社会认识，打击腐败。与文莱银行协会之间也已经有一个谅解备忘录。国内各执法机构之间存在一个合作框架。常常开… 2016-10-23 10:37:51
博茨瓦纳实施《公约》第39条在调查并处理腐败和洗钱案件方面，反腐败和经济犯罪委员会、警方以及检察院检察长密切合作。由警方接收涉嫌腐败的案件，之后移交给反腐败和经济犯罪委员会进行调查，该委员会在具体情况下依靠警方提供支持。通过各种举… 2016-10-23 10:36:32
玻利维亚实施《公约》第39条特定类型的公司有义务在发现腐败苗头时向金融调查处正式报告（《第 004 号法》第 21 条）。多民族玻利维亚国已采取措施鼓励本国公民举报腐败行为。 2016-10-23 10:35:15
比利时实施《公约》第39条金融情报处理中心根据 1993 年 6 月 11 日起生效的皇家法令设立，是一个独立的行政性金融情报机构，负责分析疑似用于洗钱和资助恐怖主义的金融交易。金融情报处理中心对各种反洗钱和打击资助恐怖主义行为的国家计划作… 2016-10-23 10:34:05
巴林实施《公约》第39条此外，《洗钱法案》要求一些私营部门实体，包括银行、金融机构、保险公司、审计员和律师，告知金融调查股任何可疑业务情况，并提供该股所需的补充信息或援助。该股还参与针对私营部门实体的培训和提高认识活动。巴林王… 2016-10-23 10:32:45
布隆迪实施《公约》第39条尽管没有监管银行部门的具体制度，但反腐败小组定期举行会议，并开展提高工商界认识的运动。开通了一条免费热线，用于通过传真、电子邮件或电话进行匿名举报。 2016-10-23 10:27:59
巴西实施《公约》第39条审议专家确认，国家当局和私营部门之间主要在洗钱领域里进行合作。第 9613/1998 号法律对此类合作规定了具体框架。审议专家建议扩大国家当局和私营部门实体之间的这种合作，以涵盖洗钱以外的其他犯罪。 2016-10-23 10:26:56
波斯尼亚和黑塞哥维那实施《公约》第39条法官和检察官由高级司法委员会任命。波斯尼亚和黑塞哥维那法院分别针对有组织犯罪、腐败和白领犯罪设立了特别分庭（各设三个三人法官小组）。塞族共和国以及波斯尼亚和黑塞哥维那联邦已经或正在针对包括腐败在内的有组… 2016-10-23 10:25:41
孟加拉国实施《公约》第39条关于国家机关之间的合作问题，公共机关没有义务自行向调查或起诉机关通报情况。不过，反腐败委员会正在努力鼓励公众提出任何具体的腐败指控。 2016-10-23 10:23:39
巴哈马实施《公约》第39条金融情报机构接收可疑交易报告，并与金融机构举办讲习班。巴哈马设立了举报刑事犯罪的热线电话。 2016-10-23 10:22:39
奥地利实施《公约》第39条关于国家主管部门与私营部门之间的合作，据报告自 2010 年以来设立了一个多学科委员会，协调有联邦各部委、各州、中央经济犯罪与腐败检察厅、联邦反腐败局和金融市场管理局的代表参与的反腐败领域的各项措施。由商会、… 2016-10-23 10:21:29