《联合国反腐败公约》
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湖南大学廉政研究中心
《金融交易报告法》要求包括金融部门在内的广大私营部门行动者（第 2 节）向金融情报股汇报与实施“严重罪行”（也包括腐败罪行）有关的可疑交易的相关信息（第 11 节）。