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伊拉克实施《公约》第40条

录入者:xyq 日期:2016-10-29 10:55:36 人气:7 评论:0

根据 2004 年第 93 号《洗钱问题法》及《商法》的规定,公司和银行有义务保存和编排金融记录。可以通过司法命令扣押这些记录或要求将其移交执法机构。根据《银行法》(2004 年)第 49 条,银行或金融机构不能以银行保密为由拒绝遵从这一命令。

    标签:公约实施
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