评论信息_伊拉克实施《公约》第40条_《联合国反腐败公约》实施研究

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伊拉克实施《公约》第40条

根据 2004 年第 93 号《洗钱问题法》及《商法》的规定，公司和银行有义务保存和编排金融记录。可以通过司法命令扣押这些记录或要求将其移交执法机构。根据《银行法》（2004 年）第 49 条，银行或金融机构不能以银行保密为由拒绝遵从这一命…

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