评论信息_意大利实施《公约》第39条_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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意大利实施《公约》第39条

除了刑事诉讼程序法的一般性规定外，具体措施载于关于预防和打击洗钱和为恐怖主义供资的第 231/2007 号法令，该法令规定了某些主管机关和实体负有向金融情报单位举报可疑交易的义务。金融情报单位对有关可疑交易的举报进行金融分析，并通过…

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