第003/2003号法案规定打击资产非法增加国家委员会是独立的行政机关,其作用包括查明、制止、预防和侦查资产非法增加。2006年6月依据该法令建立的国家金融调查局在财政部长的授权下开展行动,并且向主管司法机关递交报告,阐述它对有关可疑交易报告中所描述的行为的建议。
《联合国反腐败公约》
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第003/2003号法案规定打击资产非法增加国家委员会是独立的行政机关,其作用包括查明、制止、预防和侦查资产非法增加。2006年6月依据该法令建立的国家金融调查局在财政部长的授权下开展行动,并且向主管司法机关递交报告,阐述它对有关可疑交易报告中所描述的行为的建议。